达公司股东，后被井占龙逼迫将股份转让给井占龙，朱洪波因为合同诈骗罪现在海南省海口监狱服刑中。31.周立斌询问笔录，建国信用社工作人员，2016年1 0502刑初614号刑事判决第一项中的定罪部分，即井占龙犯骗取贷款罪。二、撤销通辽市科尔沁区人民法院（2016）内0502刑初614号刑事判决第一项中对井 ...
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（主要指贷款诈骗罪或者骗取贷款罪）所涉民事合同效力问题则存在较大的争议。此类民事纠纷的通常情形是，出借人金融机构并无明显过错，不存在与借款人恶意 ：江苏省南京市溧水区人民法院2014年在江苏银行溧水支行与溧水中小企业担保公司保证合同纠纷一案的判决中认为，因借款人已被生效判决确认构成骗取贷款罪，案涉借款 ...
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数额特别巨大”就失去了参照标准而不合逻辑。我们认为，上述两种观点关于信用证诈骗罪与非罪标准，都作了较为详细的论证，都力图说服对方，如果以“数额较 目的行为触犯的罪名即贷款诈骗罪定罪量刑。 四、信用证诈骗罪与合同诈骗罪的界限 合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人数额较 ...
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诈骗罪和非法吸收公众存款罪的关键。至于贷款诈骗罪，其行为特点是在贷款过程中，虚构事实或隐瞒真相，以非法占有为目的，骗取贷款。但是在贷款过程中虚构事实或 非法占用只侵犯了财产使用权。在刑法上，占有他人财物与占用他人财物的行为性质是有区别的。例如贪污罪与挪用公款罪的区分，就在于前者的目的是为了非法占有公共 ...
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诈骗罪和非法吸收公众存款罪的关键。至于贷款诈骗罪，其行为特点是在贷款过程中，虚构事实或隐瞒真相，以非法占有为目的，骗取贷款。但是在贷款过程中虚构事实或 非法占用只侵犯了财产使用权。在刑法上，占有他人财物与占用他人财物的行为性质是有区别的。例如贪污罪与挪用公款罪的区分，就在于前者的目的是为了非法占有公共 ...
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十分重要的意义。首先，行为人是否具有非法占有目的是金融诈骗罪与相关民事纠纷、民事欺诈行为（即金融诈骗罪与非罪）的区别关键。其次，行为人是否具有非法占有目的是 8．骗取贷款后，拒不承认贷款事实的；等等。⑾但如果行为人取得贷款本身并不明显违法，则第3、5情形与《2001年纪要》关于严格区分贷款诈骗罪与贷款 ...
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的目的，主要是为了突出集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别；规定贷款诈骗罪的非法占有目的，则是为了强调贷款诈骗罪与一般的贷款违法行为的不同等等而对于 假信用证。 值得注意的是，伪造信用证并不构成信用证诈骗犯罪，只有使用伪造的信用证骗取他人财物的，才属于诈骗犯罪行为。其使用伪造的信用证的来源，可能是自己 ...
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符合特别法条，原则上就应以特殊法条定罪处罚的问题。不难看出，讨论诈骗罪与金融诈骗罪、诈骗罪与合同诈骗罪之间的区别是不明智的。因为一个行为在符合了诈骗罪 [33] 再如，关于非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪、骗取贷款罪与贷款诈骗罪、挪用公款罪与贪污罪、挪用资金罪与职务侵占罪的界限，刑法理论不仅指出上述对应 ...
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各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观 另有规定的，依照规定。 第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六 ...
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行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过份谨慎， 、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。二、认定（一）区分集资诈骗罪与非罪的界限1、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此 ...
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