反洗钱罪名体系中的定位和存在价值。 二、刑事立法变迁和立法价值 洗钱最初由毒品犯罪衍生，是毒品贸易所产生的怪胎，并且在毒品交易中起着关键性的作用，是 满足了我国加入FATF的基本条件。 三、竞合抑或全异关系：性质和构成要件之分析 关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪的性质，在我国《刑法修正案（六）》 ...
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反洗钱罪名体系中的定位和存在价值。 二、刑事立法变迁和立法价值 洗钱最初由毒品犯罪衍生，是毒品贸易所产生的怪胎，并且在毒品交易中起着关键性的作用，是 满足了我国加入FATF的基本条件。 三、竞合抑或全异关系：性质和构成要件之分析 关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪的性质，在我国《刑法修正案（六）》 ...
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法院十大商事案例中国人民大学法学院院长、教授、博士生导师 高圣平 健全客户身份识别、客户身份资料制度是金融机构为维护金融秩序和金融安全，遏制洗钱及相关犯罪 统称物产集团）是全国经营规模最大的国有生产资料流通集团之一，主要经营大宗商品贸易及物流、汽车销售及机电制造、房地产开发及销售等业务。受自身经营模式 ...
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人时，看起来像是一般的商业收入。其方法有：1、以假借贷款的方式，将赃款混入合法贸易之中。它又分为两种：一种是以黑钱偿还贷款。洗钱者从事 的其他洗钱方式在我国目前表现的比较突出，我们在这里只对“地下钱庄”的洗钱犯罪进行分析研究。“地下钱庄”以所谓利率市场化的名义，以较高利率为诱饵吸引大量的社会闲置资金。 ...
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发现、追诉犯罪的机会。通常犯罪分子非到万不得已,也不会冒险进行洗钱。因为,据专家分析和估计,洗钱的代价一般为违法所得数额的20 %至30 %。所以我们应当努力 洗钱活动一直暗流涌动、未尝一刻稍息,但单纯因洗钱罪名而受到刑事追究的案例却非常少见。这大概与立法上的欠缺不无关系。如果我们汲取国际上有益的立法 ...
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。该网站开辟了“预防网络交流”、“个案预防”、“行业预防”、“专项预防”、“普遍预防”、“案例分析”等栏目，并创办了“预防犯罪论坛”电子杂志；我国香港特区政府也开办了 设备地、服务器设立地在本国第一、二、三、四空间范围内。如在线洗钱者、电子敲诈者的终端所在地、[25]网上色情服务器的设立地在本国领域。 ...
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人民大学出版社2000年8月版)；黄京平主编的21世纪法学系列教材《刑法总则案例分析》(中国人民大学出版社2000年10月版)；高铭暄、马克昌主编的全国 会议：主要议题均是我国当前刑法学研究所面临的一些热点课题，诸如中国加入世界贸易组织后的刑法协调，我国批准加入人权两公约中的刑法发展，祖国统一方面的 ...
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第三方支付在网络金融市场的位置, 对于准入条件、备付金管理等也有明确的规章制度, 特别重点指出网络平台反洗钱的各项法律义务。这样就优化净化了网络金融市场, 避免不良平台的出现, 降低网络金融市场的风险, 切实 ...
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