，他在一年半时间挣了1000多万，结果正赶上2017年中央一号文件要求严厉打击金融诈骗，结果公安部搞了严打，把他抓紧去了。 反思网络现货投资的从业者，他们大多数都 遍。很多家属给我打电话咨询，说一个大约得数额，就问我判几年，这个问题真的没法回答，有指控诈骗一百万判2年的，也遇到指控诈骗3万判8年的，还 ...
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发展，各类金融诈骗犯罪日益复杂化，新情况、新问题多，政策性专业性强，理论上争议较多，司法实践中较难把握，审理难度很大。如何正确认定现实中遇到的纷繁 贪污或职务侵占罪定罪处罚。有学者认为，该类犯罪实质上被一个犯罪要件所包容，外延上不存在与金融诈骗的交叉重合，也不存在想象竞合，尽管形式上符合几个 ...
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月以来，公安部集中开展了打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动，其中炒外汇的金融诈骗行为也属于整治对象，已在全国范围内关闭200多家非法外汇交易平台。 根据 事实都有相应证据证明并互相衔接、互不矛盾时，电子证据才能与其他证据一起形成一个完整的证明体系，成为最后定案的充分根据。从联系方式看，有的电子证据能与 ...
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；借贷原因和不能如期归还的原因上，行为人一般都事出有因，不能如期归还是遇到了不可抗力或者意志以外的客观困难；在是否归还上，行为人主观意志是积极主动归还， 犯罪的主观目的既可以是实际占有，也可以是骗用或者获取其他不法经济利益。金融诈骗犯罪客观表现上也有别于普通诈骗罪，主要表现为将资金非法处置和滥用。具体 ...
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；借贷原因和不能如期归还的原因上，行为人一般都事出有因，不能如期归还是遇到了不可抗力或者意志以外的客观困难；在是否归还上，行为人主观意志是积极主动归还， 犯罪的主观目的既可以是实际占有，也可以是骗用或者获取其他不法经济利益。金融诈骗犯罪客观表现上也有别于普通诈骗罪，主要表现为将资金非法处置和滥用。具体 ...
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三、特殊身份者（银行工作人员）与非特殊身份者?非银行工作人员?互相勾结实施金融诈骗犯罪的，如何定性﹖对于这种内外勾结的犯罪，法学界历来存在主犯说、实行犯 时，应当有被告单位的诉讼代表人出庭参加诉讼。因此，在审判实践中经常遇到的一个程序性问题是：如何确定被告单位的诉讼代表人。《最高人民法院关于执行〈中华 ...
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和社会各界的广泛关注，且已经有不少报道和评论，作为发生在资金流通领域的金融诈骗犯罪案件，犯罪数额特别巨大，案情比较复杂，最高人民法院在依法复核审理过程 ，至于行为的社会危害性问题，是否本身即已超越规范性判断之范畴，则是一个另外可以讨论的课题。 [10]况且即便对于最高人民法院上述不予核准吴英死刑的复核 ...
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等非法活动上，给国家财产造成无法挽回的巨大损失。 （4）犯罪同金融违法经营、金融诈骗犯罪相伴生，危害后果更加严重，容易引发严重的社会问题。 这是近年来 了很多努力，但打击力度还不够，防范效果不尽人意。 二、 惩治与防范金融领域职务犯罪工作中遇到的困难和问题 从惩治犯罪方面看，困难和问题主要是现有的执法 ...
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种截然不同的定罪意义。自动取款机在执行其特定功能的人机交流界面之外，还相当于一个存钱的保险柜，采取破解密码开锁的方式从取款机后门取得其中的钱款，和设法 进而实施刑法规定的其他类型的犯罪的行为。刑法第287条规定：利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定 ...
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种截然不同的定罪意义。自动取款机在执行其特定功能的人机交流界面之外，还相当于一个存钱的保险柜，采取破解密码开锁的方式从取款机后门取得其中的钱款，和设法 进而实施刑法规定的其他类型的犯罪的行为。刑法第287条规定：利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定 ...
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