，分为货币结算和转帐结算，银行的结算主要为转帐结算，转帐结算中银行（信用社）从业人员的犯罪主要针对结算凭证和会计帐本，其类型主要有： 伪造：涂改结算 贷三种形式）在发放贷款过程中，虚增银行贷款利息等。某些金融系统的人员违反金融法规和贷款规章制度，以人情、关系、私利为重，对不符合贷款条件从事非法经营活动 ...
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为无效票据承兑、付款或设定保证，造成损失的，应负相应责任。如某城市信用社中心社临柜会计发现顾客的支票印鉴与预留印鉴不符，拒绝兑付。但主管领导为持 拆借资金进行不正当营利活动的要坚决查处。（三）加强金融领域的规章制度建设，强化监督检查机制银行规章制度是长期以来银行内部安全经营的经验总结。应当说，只要严格 ...
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的原因 1.有章不循，管理混乱。金融行业在管理上有严密的法律法规和规章制度，但事实上，这些法律法规和规章制度在一些地方还是形同虚设，集中体现在以下几 负责人缴纳防范职务犯罪风险金，促其尽力履行职责，把防范职务犯罪落到实处。在农村信用社，鉴于点多面广，监督难于到位等问题，可适度集中优秀人员，专门司职监督 ...
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做法往往是职务犯罪案件多发和大案要案发生的祸根。最近，媒体报道了一个乡的农村信用社代办员，挪用侵占储户存款150余万元，历时4年才案发，这足以说明监督督察 、稳定运行。一是要完善健全制度，规范职工的行为。根据金融业务不断变化的新特点，建立健全与市场经济相适应的各项规章制度，将全行的各项经营行为全部纳入 ...
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、难度大，特别是新体制在职能上作了重大调整，要加强人民银行的法规、规章制度建设，继续深化人民银行管理体制改革，理顺内部运行机制，从立法上、机制上进一步 加快银行、信托、证券、保险、信用社等行业的自律制度建设，建立健全全国同业公会，制定同业公约，规范、协调经营行为，以切实加强金融行业的自律约束。 （五） ...
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因为金融机构监管当局作为金融业的日常管理者，他们制定了众多的监管标准和规章制度，同时他们也拥有熟悉金融业务运营的专业人员以及相应的设备和设施，因此对于破产标准的 。1997年，在海南省政府的要求下海南发展银行接收了33家出现危机的城市信用社，这样做的后果就是导致海发行积累了其已经无法承担的风险，最终在 ...
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、难度大，特别是新体制在职能上作了重大调整，要加强人民银行的法规、规章制度建设，继续深化人民银行管理体制改革，理顺内部运行机制，从立法上、机制上进一步 加快银行、信托、证券、保险、信用社等行业的自律制度建设，建立健全全国同业公会，制定同业公约，规范、协调经营行为，以切实加强金融行业的自律约束。 （五） ...
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社会危害性特别严重。?例如：1993年上半年，定安县农业银行资金严重紧缺，银行领导要求各信用社、储蓄所想尽办法做好吸储工作。被告人林良开（原中国农业银行定安支行南门 ，使犯罪分子易于得逞。?（4）有章不循、制度悬空?与其他行业相比，金融系统的规章制度应是比较健全的，问题在于管理松懈，有章不循，制度得不 ...
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即行为人未经批准或许可(包括直接明示的许可或间接明示的默许)，违反规章制度私自动用公款。其中，规章制度具有广泛性。挪用的非法性具有两层含义:一是故意违反有关 行为，应考虑以挪用公款罪定罪量刑。理由是:其一，证券公司、银行、信用社等金融机构的工作人员，有成为国家工作人员的可能;其二，股票、国库券、债券等 ...
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的行为，应以挪用公款罪定罪量刑。理由是:其一，证券公司、银行、信用社等金融机构的工作人员，有成为国家工作人员的可能;其二，股票、国库券、债券等 即行为人未经批准或许可(包括直接明示的许可或间接明示的默许)，违反规章制度私自动用公款。其中，规章制度具有广泛性，因此，挪用的非法性具有两层含义:一是故意违反 ...
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