充足率、贷款质量、单个贷款比例、备付金比例、拆借资金比例、境外资金运用、国际商业借款、存贷款比例、中长期贷款比例、资产流动比例等十个指标；后者主要有风险加权 每一家在新加坡注册、但设在新加坡以外的分行、代理行或办事处的帐册、帐户及业务情况。4)银行监管法制还面临着我国即将加入WTO后的诸多国际标准的 ...
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充足率、贷款质量、单个贷款比例、备付金比例、拆借资金比例、境外资金运用、国际商业借款、存贷款比例、中长期贷款比例、资产流动比例等十个指标；后者主要有风险加权 一家在新加坡注册、但设在新加坡以外的分行、代理行或办事处的帐册、帐户及业务情况”。4）银行监管法制还面临着我国即将加入WTO后的诸多国际标准的 ...
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充足率、贷款质量、单个贷款比例、备付金比例、拆借资金比例、境外资金运用、国际商业借款、存贷款比例、中长期贷款比例、资产流动比例等十个指标；后者主要有风险加权资产 一家在新加坡注册、但设在新加坡以外的分行、代理行或办事处的帐册、帐户及业务情况。（4）银行监管法制还面临着我国即将加入WTO后的诸多国际标准 ...
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充足率、贷款质量、单个贷款比例、备付金比例、拆借资金比例、境外资金运用、国际商业借款、存贷款比例、中长期贷款比例、资产流动比例等十个指标；后者主要有风险加权 一家在新加坡注册、但设在新加坡以外的分行、代理行或办事处的帐册、帐户及业务情况”。（4）银行监管法制还面临着我国即将加入WTO后的诸多国际标准的 ...
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有关外资金融机构的法律规定来看，将经营范围等问题交给了监管机构来审批，这实际上留了一个口子：是否只要监管机构同意，外资金融机构也可以混业经营?但中资金融机构 他相关文件和资料，以及当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金帐户、证券帐户。 因此，目前中国证监会缺少银行帐户调查权、搜查权、当事人传唤权和 ...
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这种管制框架下， 短期内难以实现人民币资本帐户下的自由兑换， 居民自然被禁止买卖境外股票，但随着国内居民调整个人金融资产结构和对外投资的欲望不断增强 的人民币结构性存款理财计划： 投资人在光大银行开立人民币和美元两个帐户， 以人民币购买理财产品， 资金收益与国际金融市场投资产品相联接， 产品到期时， ...
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普及，目前很多国家都实现了大额支付的电子化，在银行系统、证券业、跨国资金流动、大型商业活动中，资金流动都以电子资金划拨来完成。而小额支付的电子化现象，在日常 货币一样。在收款人的终端上刷卡，就可以支付一定的款项，不再涉及到银行或其他资金帐户。但其受限制之处一方面在于流通范围有限，也要借助一定的终端设备 ...
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普及，目前很多国家都实现了大额支付的电子化，在银行系统、证券业、跨国资金流动、大型商业活动中，资金流动都以电子资金划拨来完成。而小额支付的电子化现象，在日常 货币一样。在收款人的终端上刷卡，就可以支付一定的款项，不再涉及到银行或其他资金帐户。但其受限制之处一方面在于流通范围有限，也要借助一定的终端设备 ...
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则侧重于金融交易，将洗钱描述为：银行或其他金融机构可能无意间被利用作为犯罪资金转移或存储的中介。犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一帐户向另一帐户作 经验，具体包括以下几个方面。 一、完善我国的金融服务及立法，加强对黑钱流动的监管 利用金融系统是洗钱犯罪的本质。很明显，一切具有相当规模的洗钱活动都得 ...
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资金池”本身就是银行业业务模式的基本方法。 2. P2P的资金池 资金池定义就是资金流动是否先于信息流动，简单说就是投资者资金先流入到平台指定的账户，然后再去匹配 。图4 我们的意见，由于公安部门及时的介入，在平台被关闭时尚未转入到第三方帐户的资金，可以在经过清算机构的确认后，全额退还给投资人。 对于 ...
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