先后以高息诱骗河南省交通厅车辆购置附加费征收管理办公室等五个单位将资金存入中国建设银行郑州市建设路支行，伪造并使用伪造的转账支票、汇票从该行共骗取上列储户 挽回的巨额损失。再如贵州不法分子利用虚假购销合同，与金融系统职员内外勾结，利用票据套取巨额银行资金，涉案金额高达６．７亿元的票据诈骗案等等。 ４、 ...
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为盗窃犯提供便利条件的；收款员受他人指使，故意将收款放于抽屉内而不存入银行，为他人盗窃提供盗窃资金的；仓库保管员受他人指使，故意离开岗位，为盗窃提供 教唆犯和犯罪集团首要分子不具体实行犯罪时，无法决定共同犯罪性质的观点，不适用内外勾结的盗窃。因为单纯教唆、指挥他人盗窃内部财物，没有利用职务之便是不可能 ...
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起案件，很典型地反映了这个问题：（１）黄某系某民办银行信贷员，黄某与朋友许某、徐某内外勾结，由许某、徐某私刻造币厂的公章，以造币 贷款诈骗、票据诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪、票据诈骗罪，处刑最高可至无期徒刑甚至死刑，而银行职员利用其职务便利进行金融诈骗行为危害更大，却反而不能以金融诈骗罪定罪处罚，只能 ...
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。这种情形下对行为人究竟如何定性？ 案例１：黄某系某民办银行信贷员，黄某与朋友许某、徐某内外勾结，由许某、徐某私刻造币厂的公章，以造币 就应当认为这个行为只符合一个犯罪构成。如前所述，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融诈骗的，所以，这种行为并不具有既符合职务侵占罪的构成，又 ...
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25日被逮捕。被告人钟某，男，1970年11月26日出生，原系中国工商银行电白县支行三角圩办事处出纳员(计划内临时工)。因涉嫌犯贪污罪，于1995年3月 人民法院提起公诉。中级人民法院认为：被告人陈某与被告人钟某、卢某内外勾结，相互配合，共同侵占银行的巨额现金，其行为均已构成了侵占罪，均应依法惩处。在 ...
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是毋庸置疑的。而 且，张三骗取贷款的数额高达100万元。因此，张三的行为构成骗取贷款罪。 银行工作人员李四因与张三存在特殊关系，明知张三存在骗取贷款的行为，仍然予以审批通过，属于银行工作人员与贷款人内外勾结的情形。根据刑法第一百八十六 条的规定，银行或者其他金融机构的工作人员 ...
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，再严格、细致的责任制度也无法防范道德风险，近年来信贷人员违规事件以及内外勾结诈骗银行资金案件仍然层出不穷便是明证。与不断加强的控制力度相对照，人员 管理：理论。技术。实践。 经济管理出版社，2003 [7]肖汉奇主编《商业银行法律制度与实务》中国法制出版社，1997年版。 [8]郭俊秀主编《中国商业 ...
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与金融系统内部的不法之徒内外勾结，进行金融欺诈。此外，金融创新中要妥善处理好与国际法律惯例接轨和中国国情的关系。西方商业银行中间业务已经历160 理论前沿Ⅱ[M]，北京：社会科学文献出版社，2001.4、李德。经济全球化中的银行监管研究[M]，北京：中国金融出版社，2002.5、张忠军。金融监管法论[ ...
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、诈骗等犯罪活动的重要目标。目前，经济越是发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。 结构，适当增加高流动性资产，大力发展商业票据业务，通过贴现再贴现等来增强银行资金的流动性，促使资产负债期限结构趋于对称。坚决抑制不良贷款的上升，一方面是 ...
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，再严格、细致的责任制度也无法防范道德风险，近年来信贷人员违规事件以及内外勾结诈骗银行资金案件仍然层出不穷便是明证。与不断加强的控制力度相对照，人员 管理：理论。技术。实践。 经济管理出版社，2003 [7]肖汉奇主编《商业银行法律制度与实务》中国法制出版社，1997年版。 [8]郭俊秀主编《中国商业 ...
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