条例所称国务院金融管理部门，是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。第三条 本条例所称非法集资人，是指发起、主导或者组织实施 条 金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务：（一）建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道 ...
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方式归还单位债务的；（四）曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔，之后又从事相同业务的；（五）曾在银行、证券、保险等金融机构工作，具有一定的金融 追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。参与非法集资犯罪的被告人（包括被追究刑事责任的业务员），应当对其犯罪行为造成的损失承担退赔责任， ...
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归还单位债务的； （四）曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔，之后又从事相同业务的； （五）曾在银行、证券、保险等金融机构工作，具有一定的金融 追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 参与非法集资犯罪的被告人（包括被追究刑事责任的业务员），应当对其犯罪行为造成的损失承担退赔责任 ...
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收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪 ，这种融资方式的资金价格年利率至少在24%以上，也即是说都有可能涉嫌参与非法集资。那么，何谓高息呢？《2015年规定》对该问题予以了进一步的明确， ...
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按照集资数额比例提成且没有明显高于当地平均工资水平），对非法集资情况不知情，没有直接参与非法集资业务的工作人员，包括仅从事记账业务的财务人员等一般不宜按 本金后，实际诈骗所得48219160元。在非法集资过程中，许某X实际掌控集资款，将巨额集资款分别存入自己多个个人银行账户，收入支出集资款不记账。许某 ...
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归还单位债务的； （四）曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔，之后又从事相同业务的； （五）曾在银行、证券、保险等金融机构工作，具有一定的金融 追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 参与非法集资犯罪的被告人（包括被追究刑事责任的业务员），应当对其犯罪行为造成的损失承担退赔责任 ...
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直接以私募为名进行招募。因此，私募与非法集资侧重在非公开的方式上进行界分。 私募基金的投资人一般通过以下方式参与私募基金：（1）直接认识基金管理人；（ 中，580余名客户的投资款进入了陈某本人、其公司员工控制的30余个银行账户中，可以直接判定为非法集资活动。 （二）基金管理费的计提 私募的投资性特征及 ...
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但是，与此同时,打着农民专业合作社的幌子，实际上使得从事非法集资活动的非法集资组织也不断涌现。还有一些农村合作银行清退的工作人员继续利用该身份来欺骗广大农民， 诱惑那些拉拢到自己亲戚朋友的人，使得参与集资的人员迅速蔓延，集资规模不断地扩大。 （二）农村非法集资活动频发的原因 1.农民的生活水平大大提升 ...
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赔偿，也即自愿招致损害者不构成侵害。⒁由此可见，大多数非法集资案中的被害人，均是以集资参与人的身份参与集资的，且他们往往在暴利驱动下，甘冒风险故意 只有以资本和货币经营为目的的非法集资行为才能构成本罪。非法吸收公众存款行为侵犯的客体是国家的金融管理秩序，国家制定法律禁止非商业银行组织、个人从事商业银行 ...
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向应聘人员筹集资金，集资参与人参与集资的同时即成为单位的员工。还有的单位先将社会人员聘为单位员工，之后再向其吸收资金。这种非法集资手段虽然具有一定的 收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等 ...
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