的性质，我国银行和企业应合理地运用软条款以保护在国际贸易中的利益；同时，对日益猖獗的软条款诈骗要采取切实有效的措施，以加强风险防范。 【写作 [2]参见侯放：《信用证信用卡犯罪问题研究》，法律出版社2005年版，52页。 [3]参见李金择： 《信用证法律风险防范》。中信出版社2004年版，第301页。 ...
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有重点地分析，周而复始循环地、动态地对企业进行全方位的法律风险体检。 5、服务的长效性：法律风险防范机制建成之后，只要企业给予日常的维护、跟踪、监督， ），资金活动方面：筹资决策；投资决策；资金活动管控；民间融资；债券融资；银行贷款融资；设立经济实体；委托理财；签订合同。 7），安全生产管理领域：安全 ...
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归宿。 3、欺诈融资 牟其中的南德经济集团凭借虚构的进口货物合同和交通银行贵阳分行对合同的“见证意见书”通过湖北省轻工业品进出口公司在中国银行贵阳分行共记骗开 会给企业带来相当严重的后果，有时甚至是颠覆性的灾难。 因此，防范和化解企业家的法律风险，不但是企业家个人要建立法律风险防范机制，企业也要建立 ...
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以作为反担保人为被担保人开具银行保函提供担保的方式开展此类业务。故下文以工程建设领域见索即付保函为例，分析担保机构面临的法律风险和防范策略。 （一）建筑 虽提供了资产清单但未予核实。 三、见索即付保函的法律风险防范策略 良好的风险防范制度和风险控制文化是担保机构可持续发展的核心动力。如上分析，因保函 ...
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说明了合理选择代理伙伴并合理约束其行为的必要性。 三、无船承运人业务法律风险防范与控制 1.代理人的选择和代理协议的签订尤为关键 在无船承运业务中,无 ,必要时要求提供这样的证明; ④资信良好,必要时要求其提供近二年来银行现金流、银行帐目,以评估其资信处于良好和可信状态; ⑤必要时有我们认可的第三方的 ...
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如“健力宝”原董事长张海因职务侵占和挪用公款被判刑 17 年；原中国建设银行行长王雪冰因受贿罪被判处有期徒刑 12 年；大陆首富黄光裕因涉嫌“操纵市场” 经济的发展、社会的稳定等问题也会造成一定的不利影响。加强企业家的刑事法律风险防范意识，已经成为企业特别是民营企业在发展过程中必须认真对待的重大课题。 ...
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专项法律服务，以维护企业的利益。4、高管及员工法律风险防范培训五、企业合同风险防范路伟律师事务所调查表明，公司治理和合同管理是中国500强企业最 复印件、委托书、质量等技术标准。16.签约的地点、日期。17．签约各方开户银行及账号。18.签约各方公章或合同专用章。19.法定代表人、或代理人签章。合同的 ...
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风险合同】浅谈企业劳动合同法律风险防范 (一)、劳动者入职管理操作实务及风险防范 1、用人单位享有知情权、 用人单位招用劳动者时，有权了解劳动者与劳动合同直接 从欠缴之日起，按日加收千分之二的滞纳金。利息按照补缴之日银行活期存款利率计 (2)劳动合同法规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动 ...
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受到刑事处罚，企业将面临群龙无首的风险。企业家提供法律风险意识，增加事前预防法律风险的投入，定期进行法律风险评估，建立法律风险防范机制。三人力资源与劳动管理 安置费用不可控。公司经营有违法行为，可能遭受行政处罚。5、公司企业向银行贷款，无可提供担保的财产，要求企业提供担保企业。在商业担保机构缺位的情况 ...
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南宁二手房买卖的法律风险防范 作者：南宁 陆贤凤律师 法律热线：13768519035 （转载请注明作者和出处） 一、二手房交易的几种常见房屋： 1、商品房 抵押人必须先到房产交易中心办理注销抵押登记手续，方可办理产权登记手续，而银行一般不会同意直接转按揭，通过中介或者其它途径解除抵押后，买方也有 ...
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