强制要求。[13]更何况，总行并表管理其分支机构的帐户只是跨国银行的内部作法，而合同履行地的确定终究还是取决于当事人双方的意愿、业务能力和法律地位等因素。一般 方式表现，当地法院有能力冻结该资金帐户并要求开户行进行转帐或支付。但是离岸帐户里的资金通常是以外国货币方式表现的，其支付终究需要通过货币发行国 ...
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造成的一切损失，对消费者负有责任。”但如果金融机构能够证明没有转帐是由于下列原因之一，则对承担责任有完全的辩护权：“（1）不可抗拒力或其他无法控制的情况， 项重要规则，我国《合同法》第113条对之做了规定。电子认证合同中的违约损害赔偿范围的确定也应坚持完全赔偿原则和合理预见规则。（二）美国犹他州《数字 ...
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或其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给付款人或持票人的票据。它是见票付款的票据,分现金支票和转帐支票两种,一般用于同城结算中, 条件。例如债权人和债务人约定当合同履行至某种程序时,付款方(债务人)将票据交付给受款方(债权人),当受款方与付款方在同一城有银行帐户时,即期的债务可首选支票,付款方认为 ...
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交易过程中是否尽到了审慎、注意义务。显然，本案审理的关键，系要从诚实信用角度去分析银行在合同履行的过程应承担的附随义务。附随义务是诚信原则的派生规则， 引起足够注意，并加以辨别。三，储户银行卡上有大额资金，对于大额资金的操作、转帐更应有足够的警觉和防范，但储户却轻信所谓操作须知，并按虚假指示进行了转帐 ...
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被告住所地的法院管辖。借款合同履行地为合同所载明贷款人的住所地。委托贷款合同和信托贷款合同的履行地为受托人住所地。对于第二、三款，当事人另有约定的，从 证据证明其向债务人主张权利，认定诉讼时效中断：（一）金融机构通过特种转帐传票从债务人帐户扣收欠款本息，有银行转帐传票底单和原始会计凭证予以证实的；（二 ...
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的每一环节，关键在于合法、有效地确立金融资产管理公司与债务人和新设公司之间的法律关系。根据债转股运作过程，法律关系的确定应从两方面入手：（1） 管辖地问题资产管理公司从商业银行接收的金融债权，其基础合同为借款合同。资产管理公司能否根据最高法院关于如何确定借款合同履行地问题的批复（1993年11月17日 ...
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概况 信用卡（Credit Card）是一种由商业银行向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用①支付工具。[2]换言之，信用卡是由商业 ，行为人需要借助计算机终端设备来制作和维护其虚假的网站。因而，犯罪行为地的确定应当以行为人为中心，以实施犯罪行为的设备为线索，认定其犯罪行为 ...
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等因素自行确定，如委托方不愿意承担财务顾问、审计、评估等其他中介机构成本，尽管可做免责陈述，但律师受知识结构等因素影响，很难全面、深入地发现目标 的同业竞争、关联交易、重大债权债务对并购重组的影响及限制性规定（如银行贷款合同的限制条款）。 4、企业的资产 核查公司资产是否权属清晰、证件齐备，是否存在 ...
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中，一般都规定，货物的结算除了政府记帐的方式外，大部分是通过银行进行现汇结算 ，而国内货物买卖合同大部分通常都是通过现金或银行转帐进行结算。此条款主要 失效的条件。由此可见我国合同法对公约的大胆吸收，同时也可以看出我国立法工作者的严谨。 4、承诺生效的确定标准不同。《公约》第18条规定，承诺要约于表示 ...
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，…”根据《票据法》第82条规定：支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 的；还有一审文书表述：“…XX支行作为代理付款人，对转帐支票负有审查的义务，其未能识别出因涂改而无效的支票而错误划款…”根据《票据管理实施办法》及最高 ...
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