一个吸存在银行里的资金。法律意义 根据最高院的司法解释，集资诈骗和非法吸收公众存款等都属于非法集资行为，两者是包含关系。意义何在呢？ 刑法规定了“非法 案件工作座谈会纪要》中还是强调：人民法院应当运用这一法律武器，有力地打击金融诈骗犯罪。对于罪行极其严重、依法该判死刑的犯罪分子，一定要坚决判处死刑。但 ...
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吸收公众存款罪的可能性；如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。当然，案发后是否归还影响定性的主要是一些行为本身就介于非法吸收公众存款和集资诈骗两者之间的案件。如果根据案发前的相关事实和证据，已经能够确定行为的性质是非法 ...
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若干问题的解释》（法释〔2010〕18号） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用 除此之外，还可以收集运用以下证据进一步印证犯罪嫌疑人知道或应当知道其所从事行为具有非法性，比如犯罪嫌疑人故意规避法律以逃避监管的相关证据：自己或要求下属与 ...
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众多受害人，特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。此类犯罪往往数额巨大，涉及面广 对民间借贷作了限制性规定。这些规定散见于不同法律之中，而且过于原则，对于非法金融活动，大多以禁止性规定为主，没有相应的处罚规定或者强制性的法律规范。 ...
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万,造成损失814余万元；另案向430余人非法吸收存款5600万。 主犯 集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪 集资诈骗10年6月，罚金20万；非吸3年 债务关系，将来可能还要通过民事诉讼解决。 四、关于量刑标准 根据司法解释，个人吸收20万元以上，或者对象30人以上，或者造成损失10万元以上，可以追究刑事 ...
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市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。5、什么情况 军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：近年来，一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗，大案要案接连发生，严重扰乱金融市场秩序，侵犯公民 ...
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在合理的金融风险范围内，即使不能归还部分资金，仍属于非法吸收公众存款的性质，[31]不是集资诈骗。 （二）与擅自发行股票、公司、企业债券罪的 ]参见前注[10]，屈学武文。 [26]见1996年12月24日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第3条规定。 [27]参见冯亚东、刘 ...
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在合理的金融风险范围内，即使不能归还部分资金，仍属于非法吸收公众存款的性质，[31]不是集资诈骗。 （二）与擅自发行股票、公司、企业债券罪的 ]参见前注[10]，屈学武文。 [26]见1996年12月24日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第3条规定。 [27]参见冯亚东、刘 ...
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吸收公众存款罪的可能性；如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。当然，案发后是否归还影响定性的主要是一些行为本身就介于非法吸收公众存款和集资诈骗两者之间的案件。如果根据案发前的相关事实和证据，已经能够确定行为的性质是非法 ...
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吸收公众存款罪的可能性；如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。当然，案发后是否归还影响定性的主要是一些行为本身就介于非法吸收公众存款和集资诈骗两者之间的案件。如果根据案发前的相关事实和证据，已经能够确定行为的性质是非法 ...
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