本金比例直接分配。也有法院在刑事判决后鼓励受害人另行通过民事诉讼解决。但不管怎么说，基于民法债权平等性原则，未清偿债权最终分配方式都遵循一个基本原则，那就是 有一个自然的时序发展过程，往往前期可能是正常的借贷，逐渐出现局部违约，再进而演变成全面性清偿危机，直至被定性为非法集资。而清偿危机爆发前一段时间 ...
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有关问题的通知》（以下简称《取缔通知》）（银发[1999]41号），所谓非法集资是指“单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、 年《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的相关条文，而非立法者本意。不管怎么说，2001年最高人民检察院、公安部出台了《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》， ...
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资金。这种情形之下，由于集资对象具有特定性，限定于亲友圈或者单位内部人员等有限范围之内，不是“社会公众”，因此不符合非法集资的社会性特征。这种“针对 问题“2”房产过户：买卖、赠与、继承那个划算“3”辞职后的五险一金怎么处理“4”民间婚约彩礼涉及的法律问题"5"交通事故司法解释30个实用问题"6"经济 ...
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十亿元，只挥霍了几十万元，全案的定性就很荒唐了。 典型的像吴英案，法院判决的表述是：向11人非法集资77339.5万元，用于偿还集资款本金、支付高额利息 但投资期货是真实的，只是投亏了。若有这样的事实，怎么能够说吴英虚假宣传？ 这种所谓的虚假宣传，是一种强行事后推定，并没有顾及实际情况和企业经营的基本 ...
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。 [37]恩吉斯，见前注〔1〕，页7。 [38]参见张维迎：吴英案是改革倒退，非法集资是恶法，//www.cs.com.cn/xwzx/03/201202/1：201202053228883.html，最后访问日期：2013年10月21 ...
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规定，其中对于挪用公款从事赌博、买股票作了如下规定：挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动，挪用公款归个人使用，进行 精神，对于挪用公款用于高风险投资案件中非法占有目的的有无却有着重要的参考价值，对于案件是以挪用公款罪还是贪污罪定性有着重要的参考价值。 《金融犯罪纪要》 ...
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正规经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、各级 诈骗案，公安以诈骗罪抓捕52人，在检察院审查起诉阶段将罪名由诈骗罪改为非法经营罪。除了定性可能改变之外，很多此类网络诈骗案件根本就查不清到底诈骗了多少 ...
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．asp，陈清娜非法集资案的启示。被告人陈清娜：一审的法院认为这个叫不特定，可是我认为这些都是我的亲朋好友，怎么会是不特定呢？思明区 出版社2004年版，第28页。 [21]厦门市集美区法院对一起行为人盗窃高速公路防护栏上的螺栓定性为以危险方法危害公共安全罪。行为人将一根防护栏上八个螺栓中的六个卸下 ...
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很容易让人产生是否属于诈骗犯罪的踌躇。如何区分两者的界限，从而保障准确定性定罪，这是本文需要研究的核心问题。组织、领导传销活动罪与诈骗犯罪的不同点比较多 相差不大，足以解决罪刑相适，从而避免动辄启用、机械适用《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的推定规则。甚至有司法 ...
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非法目的，该借款合同是有效的。5、借款人涉嫌犯罪，出借人起诉保证人的，人民法院应否受理？人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定 担保债务人以财产所有权转移给出借人作为民间借贷合同的担保的，该担保合同的效力怎么认定？这就是让与担保。债务人或者第三人通过转移财产所有权为他人的民间 ...
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