、利诱性、社会性四个特征。[10]在适用时，需要先根据本条的规定，认定相关涉嫌非法集资的活动是否符合上述条件，然后再具体讨论其是否符合某个具体的 一种间接融资安排。[37]但既然《解释》试图用吸收存款罪处理所有的一般非法集资活动，则对于存款的这种间接融资性质不宜过多强调。那些将集资款主要用于正常生产 ...
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、利诱性、社会性四个特征。[10]在适用时，需要先根据本条的规定，认定相关涉嫌非法集资的活动是否符合上述条件，然后再具体讨论其是否符合某个具体的 一种间接融资安排。[37]但既然《解释》试图用吸收存款罪处理所有的一般非法集资活动，则对于存款的这种间接融资性质不宜过多强调。那些将集资款主要用于正常生产 ...
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或仅在行政层面予以监管。从1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《1996年解释》）、《2010年解释》和《2014年意见》 线索的监测、受理、甄别的基础上，对于各类涉嫌非法集资的线索，又在政府的主导下，由公安、工商等相关行业主（监）管部门协同处理，其中，对于不 ...
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关系、地位、作用、资金流向等，区分情况依法作出处理。 上级单位已被认定为单位犯罪，下属单位实施非法集资犯罪活动，且全部或者大部分违法所得归下属单位 涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产。 案件 ...
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关系、地位、作用、资金流向等，区分情况依法作出处理。 上级单位已被认定为单位犯罪，下属单位实施非法集资犯罪活动，且全部或者大部分违法所得归下属单位 涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产。 案件 ...
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的影响、后果等因素综合考虑认定。三、关于涉案下属单位的处理问题办理非法集资刑事案件中，人民法院、人民检察院、公安机关应当全面查清涉案单位，包括上级单位（ 地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产。案件 ...
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关系、地位、作用、资金流向等，区分情况依法作出处理。 上级单位已被认定为单位犯罪，下属单位实施非法集资犯罪活动，且全部或者大部分违法所得归下属单位 涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产。 案件 ...
//www.110.com/ziliao/article-769756.html -了解详情
的影响、后果等因素综合考虑认定。三、关于涉案下属单位的处理问题办理非法集资刑事案件中，人民法院、人民检察院、公安机关应当全面查清涉案单位，包括上级单位（ 地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产。案件 ...
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关系、地位、作用、资金流向等，区分情况依法作出处理。 上级单位已被认定为单位犯罪，下属单位实施非法集资犯罪活动，且全部或者大部分违法所得归下属单位 涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产。 案件 ...
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继续非法集资的；三是在丧失集资款归还能力后，为拆补资金而继续非法集资的；四是关于资金去向的供述或辩解，经查证虚假，导致无法查清资金真实去向的。3 资金往来，或者虽有往来但财务记账规范，以单位名义非法集资构成犯罪的，可以按单位犯罪处理。对于个人实际控制的单位，或者单位中个人资产与单位资产混同，财务制度不 ...
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