现的基本方式而言，其第2、4项属于最为常见且危害最突出的情形。信用卡套现的危害性主要体现在以下方面：第一，放大发卡银行的信贷风险、造成金融机构重大 对于信用卡套现行为的危害，理论上和实践中基本上都没有异议，但是如何对信用卡套现行为进行认定与处理、尤其是是否构成违法行为乃至犯罪行为则存在一定的争议。就 ...
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卡套现，甚至为了获取这种手续费还会教授持卡人如何刷卡才能获得最大的套现金额；而那些申领POS机就是为了从事非法中介的商户更不必说，他们的目的 就是欲 的买卖主体，不存在违反市场准入制度的情形。 针对第四点，在刑法层面上，将信用卡套现入罪的前提是该行为具有严重的社会危害性，诚然，POS机商户利用现有规则 ...
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张太凌：《伪造信用卡套现90万7人获刑》，载2009年8月25日《新京报》。 (23)参见王立华：《偷看他人卡号和密码伪造借记卡取款如何定罪》，载2003年3月24日《检察日报》。 (24)前引⑴，第707页。 (25)参见 ...
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张太凌：《伪造信用卡套现90万7人获刑》，载2009年8月25日《新京报》。 (23)参见王立华：《偷看他人卡号和密码伪造借记卡取款如何定罪》，载2003年3月24日《检察日报》。 (24)前引⑴，第707页。 (25)参见 ...
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信用卡信息资料最后基本上都流向了犯罪集团用于伪造信用卡，(21)要么用于自己伪造信用卡套现或冒用。对于前者可评价为非法提供行为，而对于后者，则完全可以评价为 理论所要解决的是在复数犯罪构成的前提下，如何定罪处罚的问题。(37)就窃取、收买、非法提供信用卡信息罪与其他相关罪名之关系，笔者认为应把握以下 ...
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向高科技、集团化、专业化、规模化方向发展，特别是一些违法犯罪分子进行信用卡虚假申请、信用卡套现以及恶意透支等行为已演变为公开化、产业化甚至与境外伪卡集团、 《刑事证据大全》，中国人民公安大学出版社1993年版，第28页。 [9] 至于如何做到有效性催收，各发卡行可以根据自身的情况，并根据透支人的有无可 ...
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在从严惩治涉地下钱庄刑事犯罪的同时，切实体现区别对待，分化瓦解犯罪分子，规定对于行为人符合定罪处罚标准，如实供述犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合调查，退缴违法所得 、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的。 传统的信用卡套现行为，一般是指使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、 ...
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未遂,情节严重,如以数额巨大的财物或者国家珍贵文物等为盗窃目标的,应当定罪处罚可见,对于盗窃信用卡未使用的,只要卡面金额巨大,并且具有多次盗窃情形的,就应该认定 条件作了明确规定，还规定了套现、伪造、冒用等相关信用卡犯罪的量刑标准。 可以看到，我国刑法体系中对信用卡诈骗犯罪行为的规范经历了一个从无到有 ...
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危机的爆发使得我国经济遭受巨大冲击，过度依赖外部市场的经济发展模式也难以为继。如何提高内部消费在整个国民经济中的比重成为促进我国经济增长模式转变的关键问题。在 信用卡卡犯罪率也在逐年上升，其中又以信用卡恶意透支、信用卡套现等案件的增长最为显着。以上海法院的统计数据为例，2009年上海法院共受理一审金融 ...
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在该平台的专用银行账户，于是，第三方支付平台就有可能成为替他人洗钱、信用卡套现或者赃物赃款转移的工具。③那么，第三方支付平台将会面临怎样的法律责任？ ，尽可能不予定罪已经成为当前刑法理论界的共识。但是，仍有不少论者将讨论的重点置于包括第三方支付在内的某些互联网金融活动可能会构成哪些犯罪。其实，如何在 ...
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