出示将20万元入到济仁典当公司的证明，工商登记未载明朱某某是股东，李某也不是济仁典当公司股东，济仁典当公司不能以个人名义非法设立公司账户。济仁典当 仁典当公司拟增资扩股，朱某某为成为其股东，于2004年10月27日、11月29日各汇款10万元至五四西路营业部（收款账号后四位为1020）。汇款次日，五四 ...

单数传真给捷登公司在台湾的总部。公司将会员产品从厦门邮寄到各地网某处，由网某分发给会员。同时会员需提供一个个人账户，用于收取返利。耿某某、朱某某、苗某获取介绍费 投资款转到以她、滕某甲、周某某、吕俊英名字开的账户上，再按照滕某甲提供的单据向相应账户汇款。她听滕某甲讲，曾某某借过常承国50万元，2006 ...

税款，向武汉金马新田商贸有限公司（以下简称金马新田公司）汇款175万港元，余款转入仙桃恒迪公司账户，用于公司的日常开支。2007年1月8日，谢对陈某闫凯 经营和管理）；剩下的200万元则以支付工程款的名义转到豪强公司会计许艳荣的个人账户。第五，当香港恒迪公司董事余文耀致电陈某甲要看共管账户的银行账单后 ...

给她报过单，她本人也报过单，她自已报单时有时是将现金交给江春红，有时是汇款到江春红的银行卡上。 （767）被害人朱某某证实，2006年底的一天他到徐小英的 元，与她关系好的她都给了他们自己不留。海诺公司发店补刚开始是她自己到公司拿，后来是公司直接存到她的账户上面。买单除了返利的外，每单公司给客户60元 ...

76元，可以印证其收到浪潮公司的300万元汇款。 11、二被告人将120万元从一新公司转到东鹏公司账户，之后再转到陆XX个人账户，之后再转到 满65周岁，根据相关刑事政策和原则，均可以从轻处罚。被告人高某某辩护人认为一新公司借款300万元的目的是为了引资，被告人高某某不具有非法占有300万元借款的故意 ...

直接汇出的，2004年9月底汇入深源欧某某户x元，2004年10月初自建行户又汇了x元到欧某某户。（5）截止2004年12月31日，普仁公司共向深源欧 x元等；汇给深源门诊部款项是通过欧某某或许某乙的个人账户；截止2004年12月31日，普仁公司共向深源欧某某账户汇款x元，其中x元为公司对深源的投资， ...

工商银行个人业务凭证，1张中国农业银行银行卡业务回单。个人业务凭证表明四川经威公司于2006年4月27日向黄春凤汇款x元，银行卡业务回单表明四川经威公司于2006 威公司应在收到该通知后在发货期前3个工作日内将全部货款电汇至华夏汇海公司账户。除经销合同外，双方在订货单、代签合同产品确认单中也约定了具体 ...

分别于1992年12月5日、12月19日通过设计院本部账户汇款x.00元、x.00元至东百公司账户用于购买该公司法人股共计x股。1992年12月31日，东百 林某某出具了一张盖有设计院本部公章的收款收据，内容为“本企业法人股x股为本院职工个人集资购买。兹收到林某某交来人民币（伍仟）元整，合（贰仟股）。 ...

工商银行个人业务凭证，1张中国农业银行银行卡业务回单。个人业务凭证表明四川经威公司于2006年4月27日向黄春凤汇款x元，银行卡业务回单表明四川经威公司于2006 威公司应在收到该通知后在发货期前3个工作日内将全部货款电汇至华夏汇海公司账户。除经销合同外，双方在订货单、代签合同产品确认单中也约定了具体 ...

华厦公司的名义通过中国银行南宁分行以电汇的形式将200万元汇给华厦公司，汇款用途注明为工程款；同年8月10日，南宁分公司以其职员曹霞的名义通过中国银行南宁分行 大量的事实证据，证明华厦公司借到我公司的款项。其中包括：我公司从南宁有关银行办理汇票的依据；所办汇票款项进账到华厦公司账户的进账依据；华厦公司 ...