其主管人员和直接责任人员是否区分主、从犯问题的批复》中很明确。但，随后在2001年1月21日印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中强调指出： 情况来具体商议，最高某达到20%的。2004年2月份左右，公司相关高某和相关部门负责人开会研究决定开展定向理财业务，其参加了没有其记得不清楚了。但其 ...

额与事实不符。 其辩护人辩称，起诉书指控被告人杨某某非法集资数额有误。被告人杨某某犯罪情节显著轻微，请求法院对其免予刑事处罚。 经审理查明，2000年5月， 。项目主要风险因素有市场、技某、管理、工期、质量风险。存在主要问题：（1）矿山的研究依据仅有湖南405地质队提供的一个《湖南省吉首市双塘、社塘坡 ...

公司不得发展不特定客户吸收资金，进行变相吸收公众存款活动，所从事信托理财业务违反相关法律法规的情况下，参加营销部经营管理会议，分工负责管理融资合同，统计融资任某某 立功表现。 6、关于某某是否属于某案直接负责的主管人员的问题。 公诉机关认为，逯某系单位犯罪中的直接负责的主管人员；逯某的辩护人则认为逯某 ...

(2)中行江北支行副行长胡正才证实称：给佳昌公司开证，是经过银行相关人员研究后决定的，在开证过程中银行方确有违规操作行为，但佳昌公司开具信用证 332，234．60元，严重破坏了国家金融管理秩序，严重危害了国家金融安全，损害了金融信誉，其行为均已构成信用证诈骗罪，且犯罪数额和损失数额均特别巨大，情节 ...

成立。3、4000万是用于金摇蓝商厦的拍卖费用，破产拍卖是经过市行领导研究决定的，为此这不是自己的失职造成的。 其辩护人提出：1、中银信用社是通过 他人财物90.5万元，为他人谋取利益，其行为符合受贿犯罪的构成要件，构成受贿罪。上诉人王某丁身为国有金融机构的负责人，明知其下属人员违法发放贷款却不予制止 ...

；10、中国农业银行北京市海淀区支行玉渊潭分理处和北京市商业银行官园支行证实东方历史研究中心2笔款项入帐情况的信函；11、海淀信用社及基金某办公场所照片 高息揽存、违规放贷及有关人员涉嫌违法犯罪等问题，被相关方面成立的专案组进行全面清理整顿。 1999年12月下旬，东方历史研究中心在上述存款到期后，持 ...

投资咨询业务提供条件的活动。 被告人张X文于2006年7月在江西师范大学财政金融学院证券投资专业毕业，2007年7月3日加入金XX公司，任证券分析师， 均超出公司的经营范围，从事国家限制经营的证券投资咨询业务，依照最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定，个人为进行违法 ...

飞出庭支持公诉。被告人米某某及其辩护人王某某到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会研究决定。现已审理终结。 宁陵县人民检察院指控：一、2007年底，被告人米某某受 米某某身为一名党员，也应当受到纪律处分，依法不构成犯罪。3、最高人民法院关于审理金融犯罪座谈会纪要（长沙会议纪要）中明确指出：对于受单位领导 ...

被告人晏某某对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，辩称其如实供述犯罪事实、认罪悔罪，请求从轻处罚。 其辩护人对起诉书指控被告人晏某某犯受贿罪的 工程，多次找到被告人晏某某，并许诺给予好处费。经过被告人晏某某组织相关部门研究并上报后，确定追加工程款1400万元。被告人通过向经办人员打招呼并以透露标底 ...

，本院予以采信。 本院认为，最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定：“审理银行或者其他金融机构及其工作人员用账外客户资金非法拆借、发放贷款 ，对其可酌情从轻处罚。依照《最高人民法院关于执行＜中华人民共和国刑事诉讼法＞若干问题的解释》第一百七十六条第二项、《中华人民共和国刑法》第三百 ...