牵头，检察院进行立案查处定性为非法集资。所签订的一切合同和手续从签订之日起为无效合同，完全系彭某喜个人所为，与供销社没有任何连带关系。 本院再审 、主管单位所在地的地方人民政府负责组织清理清退债权债务。各级法院对涉及非法集资方面的纠纷和涉及传销方面的民事、经济、行政案件暂不受理。林州市人民政府林政（ ...

提起上诉。赵某甲上诉称，裁定适用中华人民共和国国务院令第X号《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》和豫高法[1998]X号《关于暂不受理涉及 地方人民政府负责组织清理清退债权债务。豫高法[1998]X号《关于暂不受理涉及非法集资和传销纠纷的通知》和国务院X号令的精神相一致，对下级人民法院办理此类 ...

，住（略），白水县城建局市政管理处职工。因涉嫌犯集资诈骗罪于2006年10月31日被市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于同年12月7日被逮捕。现羁押于咸阳市 所存的信息是其离开捷登公司后成立的台湾全岛游网某的相关业务，皆与传销和捷登公司无关；请求对他的非法所得重新认定，从轻量刑。 童某某上诉提出及其 ...

公司的股民股金每年由县财政按股金总额的一定比例给股民兑付，同时，部分股民采取与被告订立租赁合同等方式租用被告三、四十间门面房，以租金抵顶股金。1998年 以豫高法（1998）X号下达《关于暂不受理涉及非法集资和传销纠纷的通知》：由于非法集资、非法传销活动面向社会，往往涉及人数多，由法院个案受理难以保护 ...

.72亿元。 被告人张某某还指使段某乙(另案处理)等人将骗得的非法集资赃款不入公司帐，由其与段某甲以个人名义或化名存入银行或放入其事先租赁的住房内， 宣传品。 同年4月间，被告人张某某纠集了赵文法，被告人段某甲纠集了在做安利公司传销时认识的钱旅诚。同年5月，被告人张某某又纠集了同年1月经人介绍认识的黄 ...

及补充说明等证据予以证实，被告人沈某甲对上述基本事实亦曾供述在案，所供与以上证据相互印证。本案事实清楚，证据确实、充分。 关于被告人沈某甲上诉及其辩护人辩护 要求下成为代理，主观上不具有非法经营并获取非法利益的故意，客观上不属变相传销，而是民事代理，其本身也是海恩特公司集资诈骗的受害者，故认定犯罪证据 ...

。 辩护人马某某，河南刘某律师事务所律师。 被告人高某某，女。2008年8月10日因涉嫌犯集资诈骗罪被登封市公安局刑事拘留，同年9月19日因涉嫌犯非法 认为，被告人张某某、高某某违反国家规定，违法从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。登封市人民检察院指控被告人张某某、高某某犯 ...

住（略）。2007年9月7日因涉嫌犯集资诈骗罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经东营区人民检察院批准逮捕，次日 ２８日又在东营宾馆开了会，到场的有１５００人左右，公司领导主要针对国家打击传销讲了一些对策，这两次会议海诺公司的杨某乙和方某以及公司市场部的 ...

初任副总经理，蒋红梅任业务经理，郝XX担任财务会计。2005年11月因传销幸福公司被工商局处罚二万元，2006年元旦后幸福公司开始实行销售赠股返利分红 二年执行，并处没收个人全部财产，郝XX犯集资诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元，牛XX犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币 ...

，系上海强威贸易有限公司法定代表人，家住（略）。2000年5月13日因集资诈骗案被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于上海市崇明县看守所。 辩护人郑 某甲本人的供述及其制作的与永青公司的往来帐目清单一致； 7、上海市工商行政管理局崇明分局关于被告人陆某甲的营销行为属非法传销经营活动的认定书以及强威 ...