部分通过下属的中亚中天物业策划等公司的信托存款户向客户支付)，并要求个人存款客户编造假公司存款等手段累计吸收公众存款1083．6009万元。具体事实如下： 8、证人丁某某、彭某某的证言，证明中亚公司吸收协议存款的流程及1995年国家对信托公司的融资拆借、证券回购业务进行清理整顿后，中亚公司为了生存， ...

2003年7月24日，将凯洲实业公司投入的工程款中的1000万元转帐到其个人及其指定的与工程无关的帐户，挪作其开办自己为法定代表人的凯洲投资公司。 按照合同约定负责工程的实施工作以及履行有关报批义务、监管义务和融资义务，对于双方签订的协议书和补充协议而言，崔某的行为已经构成根本违约。凯洲实业公司关于崔 ...

一系列的虚假材料，并通过法院诉讼及执行，将他人财物据为己有，并将所得款项用于偿还个人债务，其非法占有的目的显而易见，其行为亦符合合同诈骗罪的构成要件，被告人夏某及其 的是借款合同，经查该合同系双方签定的购买设备合同，证实双方达成的是融资租赁协议，恰与辩护人所要达到的证明目的相悖。 对上诉人曹某甲、夏某 ...

同期贷款利率上浮70%”。4、2004年12月21日被告法人代表李某辛给李某庚融资《委托书》约定月息第一个月2.5%，第二个月2%计算。5、2004年11月 某公司的资产偿还债务。甲、乙各方用投在合某公司的资产向任何单位、个人的口头承诺或出具任何偿还债务的文书一律无效，由此造成的一切后果由承诺或出具方 ...

二被告人积极寻找投资项目，是市场经济行为，不构成集资诈骗罪；融资是以公司名义做出的，不是个人犯罪，应当认定为单位犯罪；公诉机关指控二被告人犯有集资 自治州华厦拍卖有限责任公司竞买登记表、花垣县五交化和广电局原址国有土地使用权竞买协议证明：2007年12月28日马某某参与了花垣县五交化和广电局原址国有 ...

的出某方周口联社甚至未见民生证券深圳部本身的签章，只有熊政平或邹涛的个人签字，故合同文件因欠缺签订各方的合意证明均不能成立。民生证券深圳部将恒宝 我接触，达成了初步意向。……并由我代表恒宝鼎公司与民生证券深圳部签署了借款协议，融资3300万元由恒宝鼎公司使用。由于当时我急于去开会，说以后再补盖公司印章 ...

万元。资金去向：还本付息集资户共计是2160万元，按3%至5%的比率发还集资户融资奖金共200万元，公司占用融资金3000万元。其中马某丙任公司法人代表期间以 ，和东电公司就共同合作丽昌大厦项目签订了合作协议，先后从洛阳金轮公司打750万元，从刘某戊个人账户转走1000万元，从联隆公司开发区支行账户转 ...

业务和自然人业务共非法吸收公众存款12，083，356，435.79元，直接办理融资业务744笔，非法吸收公众存款154，980，000.00元。 被告人庞某在 新信托设立、改制及股份变更等某况。 2、新疆屯河发起人部分法人股转让协议、董某某会决议、关于某企资产托管经营有限公司、新疆德隆国际实业总公司 ...

周某甲出具的“欠条”。同年9月18日，毛某代表玉山百盛公司与周某甲达成调解协议，约定周某甲于当月24日前一次性偿还货款972万元。同年9月25日，周某甲佯装 了，在整个事件中我也介绍过一个人给周某甲认识，所以就到公安机关自首。2009年夏天，周某甲找我问江西有没有朋友可以介绍搞融资。我就帮他介绍了陈某 ...

项目管理，2009年2月23日签订的关于核定宝业公司房地产开发有限公司合作方承担债务的协议、宝业公司、恒信公司签订的宝业公司房地产开发有限公司外借款分摊清单约定自 1日将恒信房产公司的权利、义务转给我的补充协议，去济源投资与郎某无关，我投资是我个人去融资，没有使用恒信房产公司的资金。鉴于以上事实，上诉 ...