进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码；《人民银行结算管理办法实施细则》第九条：银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查 完整性和合规性进行审查。中国人民银行应负责对银行报送的核准类银行结算账户的开户资料的合规性以及存款人开立基本存款账户的唯一性进行审核。 《个人存款帐户实名制 ...

法律关系。中国人民银行银发（1997)X号《支付结算办法》第198条规定"委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式"、第199条规定"单位和个人凭已 在联社的资金转到储备路许昌农信社许博寒名下，用转账支票从农行账户上将本案500万元资金转到芝兰亭大酒店,其行为不仅仅是违规，而且是挪用资金的 ...

《客户交易结算资金管理办法》第二十一条规定：“证券公司、结算公司、存管银行、结算银行根据证监会要求或遇到客户交易结算资金专用存款账户、清算备付金专用 对该权利进行收购的问题。对此，中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合制定并发布了《个人债权及客户证券交易结算资金收购 ...

5000美元的客户，免收此项服务费。4月4日，上海花旗银行向中国人民银行上海分行上报了《花旗银行个人银行服务》报告，其中含有上述收费内容，中国 为管理这些账户投入的支出。在此情况下，被上诉人只得向小额储户收取服务费，这些费用实际是账户管理费。况且账户管理费与利息是两回事，被上诉人仍然按中国人民银行确定 ...

。 负责人：史某，该行行长。 委托代理人：于东曦，中国农业银行股份有限公司辽宁省分行法律事务部副总经理。 委托代理人：徐某，中国农业银行股份有限公司辽宁省分行法律事务部经理。 被告：葫芦岛市天鸿商贸有限公司。 法定代表人：钱某，该公司董事长。 委托代理人：孙长江，北京市大成律师事务所沈阳分所律师。 ...

。 负责人：史某，该行行长。 委托代理人：于东曦，中国农业银行股份有限公司辽宁省分行法律事务部副总经理。 委托代理人：徐某，中国农业银行股份有限公司辽宁省分行法律事务部经理。 被告：辽宁志达建设股份有限公司。 法定代表人：赵某，该公司董事长。 委托代理人：孙长江，北京市大成律师事务所沈阳分所律师。 ...

”之规定，仓山区政府应当返还定金。(3)根据《人民币银行结算账户管理办法》第三十六条：“临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要 晓 代理审判员刘云贞 二○一○年六月日 书记员陈梁 附：相关法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百五十三条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照 ...

每笔每次60元；该收费价格已向中国银行业监督管理委员会、河南省银监局备案。 本院认为：原告向本院提供的电子银行个人客户服务申请表上有原告的签名确认，且 刊登对建行银行卡用户的致歉声明的诉讼请求，证据不足，本院不予支持，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据 ...

规定。 （四）被申请人至今未按合同提供适合合营公司业务开展的先进技术和科学经济管理办法。被申请人的此项约定，作为合资外方的责任已经政府有关主管部门核准。故被 及补充提交的证据十四表明了×××曾于1993年3月1日以合营公司名义在银行开列人民币账户，而且还在1993年5月27日至7月31日通过该账户进行 ...

规定。 （四）被申请人至今未按合同提供适合合营公司业务开展的先进技术和科学经济管理办法。被申请人的此项约定，作为合资外方的责任已经政府有关主管部门核准。故被 及补充提交的证据十四表明了×××曾于1993年3月1日以合营公司名义在银行开列人民币账户，而且还在1993年5月27日至7月31日通过该账户进行 ...