分行法律事务部副总经理。 委托代理人：徐某，中国农业银行股份有限公司辽宁省分行法律事务部经理。 被告：辽宁志达建设股份有限公司。 法定代表人：赵某，该公司董事长。 委托代理人：孙长江，北京市大成律师事务所沈阳分所律师。 被告：葫芦岛市天鸿商贸有限公司。 法定代表人：钱某，该公司董事长。 委托代理人： ...

同期贷款利率计算）。 上诉人周某不服上述民事判决，向本院提起上诉称：1、双方签订合同后，上诉人、中介公司多次要求被上诉人办理房屋过户手续，被上诉人均以种种理由不配合；2、房屋未能办理过户手续是因监管账户资金未到位，是房管部门的行政行为，也是被上诉人的违约行为造成 ...

共计14万元。自2002年×月24日至2010年×月24日，被告人廖××向廉政账户上交共计16.3万元。 原判认定上述事实，有经过庭审质证、认证的证人李××、 “××”项目领导小组是非常设机构，对移某资金没有审批、拨某、监管的职权，×县房管处系独立法人，并按照与四某××公司签订合作协议拨某移某补偿资金 ...

管理人进行债权申报登记。 又查明，2006年2月20日，中国证券监督管理委员会河南监管局豫证监函(2006)X号《关于中原证券股份有限公司与原河南证券有限责任 ，共计x.68元，有原河南证券公司漯河营业部客户资金流水表予以证明，本院予以确认。原告武某某资金账户上的“资金转出”发生在1997年6月5日至 ...

收付主合同项下贷款本息以及出口项目的往本资金，该账户资金不能用于主合同项下出口项目以外的资金需求；应监督借款企业贷款的使用方向避免借款企业挪用 ，造成资金流失。工行广州分行对于所监管的借款人的款项用途应当进行必要的审查，这一审查应当有必要的依据和程序。广州国际信托投资公司与借款人之间的《保证金存款协议 ...

平安保险投保分期付款购车保险，平安保险签发分期付款购车保险单同意承保，并于同日收取三九公司保费（略）．69元。分期付款购车保险单载明了被保险人为建行营业部，保险金额 已实际履行了对三九公司B、C账户的监管义务，三九公司每次继续使用循环贷款均是经平安保险审核并签字同意，以确保贷款资金直接支付到汽车生产商 ...

原告：中国农业银行股份有公司葫芦岛连山支行。 负责人：史某，该行行长。 委托代理人：于东曦，中国农业银行股份有公司辽宁省分行法律事务部副总经理。 委托代理人：徐某，中国农业银行股份有公司辽宁省分行法律事务部经理。 被告：辽宁方圆 ...

登上海分公司放弃监管，致被上诉人因回购业务导致近100亿元交易资金缺口的前提下，为保障自己的利益，不惜与被上诉人及当时的受托经营管理人东方资产管理公司清算组等 特别规范。2、上诉人系自愿委托被上诉人全权代理国债回购业务，依法必须承担其账户内国债回购所产生的法律后果。上诉人投资目的明确，要获取远高于国债 ...

原告的诉讼。 经审理查明：2005年8月，甲方阳光公司、乙方中旭公司、丙方农行分理处签订《资金监管委托协议》，约定：根据甲、乙双方合作协议约定的 进行明确告知，农行分理处亦未对阳光公司的账户进行必要的查询，双方均均负有相应责任。由于农行分理处未尽监管义务导致监管资金流失，对此，农行分理处存在过错，应当 ...