款的事实； 14、户籍资料，证明被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲、朱某丙的姓名、出生年月日等基本情况； 15、抓获经过，证明被告人朱某乙、朱某甲、朱某丙于 甲、朱某丙四人在长沙成立工作室从事以发送空帐号的方式诈骗的活动，并购买了200张手机卡、七八套银行卡（含身份证）。其主要负责发送诈骗短信，其弟弟朱某甲 ...

日被执行逮捕。现羁押于沁阳市看守所。 沁阳市人民检察院以沁检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人王某某犯盗窃罪，于2010年7月1日向本院提起公诉，同日予以 发还物品清单，证明扣押黑色“雷力斯”牌弯梁摩托车1辆、“牛某桃”身份证1张、建设银行卡1张、摩托车钥匙1把、院门钥匙1把，已退还被害人。 ⑸鉴定 ...

开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2006年3月下旬，被告人陆某某自称其姓名为陆某，通过郑州芳草婚姻介绍所认识被害人白××后，对白××隐瞒其与韦××存在合法 ，二人商定结婚，后被告人陆某某借此机会，先后以考验白××是否真心及其身份证和存折、银行卡丢失而无法取款，其订购的一辆别克轿车无法提货等为由，骗 ...

元)；本案一、二审的全部诉讼费用由被上诉人承担。 被上诉人李某某答辩认为：受理银行卡交易时已经尽了审查义务，被上诉人在此过程不存在任何过错，不应承担赔偿责任 称其在持卡人进行信用卡签购消费时已对签字人书写的姓名、身份证号与信用卡背后预留的持卡人姓名、身份证号核对完全一致，而且签字笔迹无明显的差异，故 ...

提供存钱人在银行单据上的签字记录；银行卡回单上的姓名虽然是“乔某如”，但不能排除同名同姓的可能，原告应让银行提供拥有该持卡人的身份证，以确定乔某如的真实身份， 年3月12日、3月25日，原告李某某分两次向乔某如的卡号为x中国农业银行银行卡存入现金x元。2006年2月18日，乔某如去世，原告李某某起诉 ...

年11月6日，存款人持姓名为李某，地址为山东省德州市X路X号X门X号，编号为x的身份证，“32”应为江苏省身份证编码，在被告营业室用10元 人姓名、取款人有效身份证件号码、取款方式(存单、存折、银行卡)、取款时间、取款金额、被取款帐户情况(包括相关帐户情况)。 法官提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 ...

冒充房主“孟某某”与王某某签订的《房屋买卖协议》以及被告人张某某冒充房主“孟某某”的身份证复印件、伪造的“孟某某”与朝阳区物资局《购房协议书》复印件、伪造的《房屋产权证》复印件 号为x的招商银行卡1张、卡号为x和x的中国银行长城电子借记卡各1张、姓名分别为宁铁功、孟某某、张丽、王某的居民身份证各1个、 ...

并与持卡人的身份、姓名、性别、相貌等特征是否相符进行核对。被告称其在持卡人进行信用卡签购消费时已对持卡人的身份证进行核对，并已记录持卡人的身份证号，已尽审核 ，且是已入网的银行卡，在消费过程中经商户核对确认信用卡背面的签名与签购单上的签名一致，且在签物单上附加记载了刘某某的身份证号，因此佛山市南海区惠 ...

持卡人的身份、姓名、性别、相貌等特征是否相符进行核对。被告惠雅商场称其在持卡人进行信用卡签购消费时已对持卡人的身份证进行核对，并已记录持卡人的身份证号，故被告 ，且是已入网的银行卡，在消费过程中经商户核对确认信用卡背面的签名与签购单上的签名一致，且在签物单上附加记载了刘某某的身份证号，因此佛山市南海区 ...

协查函，证明：经鉴定和查实，户主姓名为周永芳、李某某、李某涛的居民户口簿属伪造的。 20、穗公经技文检字(2005)第X号广州市公安局刑事技术文检鉴定书，证明： 沙一直在用。从巴沙住处搜出的李某某、王晓明的身份证，李某某、周永芳、吴某初的户口簿，银行卡以及多张移动公司的电话卡应属于其哥哥巴沙，但不知有 ...