在山东设立假盘房；协助曹某某收购新国大；积极参与了曹某某利用上述三公司进行的集资诈骗活动。 被告人曹某某、龚某某、高某某于1998年8月1日，携带部分赃款欲 行为的手段，经查，精登石油客户及工作人员的证言，以及中国人民银行北京市分行出具的《关于倪文亮等人以油款押金为名吸收存款的性质认定的函》，均证实曹 ...

时某证言证明，2010年8月，她和白某甲在网上认识，白某甲答应给她帮忙找工作。同年9月份，在西北政法大学院内白某甲开的新青年司法考试西安分校的办公室， 依法惩处；上诉人白某乙及原审被告人张某、何某明知刘某丙、白某甲虚构事实进行诈骗而参与配合，在共同犯罪中起次要作用，属本案从犯，可从轻或减轻处罚。对白某 ...

某接受左某（已判刑）的聘任，担任濮阳市化工材料总厂厂长，负责该厂的筹建工作，并租赁濮阳市京开大道红十字医院附近的一栋门市房二楼作为“濮阳市化工材料 ，仍以与山西省建筑工程（集团）总公司签订关于濮阳市化工材料总厂办公大楼建设施工合同为名，骗取牛某、刘某报名费、图某0.56万元，投标保证金10万元，共计 ...

)证人陈某某的证言证实，陈某镜在佛山市石湾粤华装饰砖厂工作期间，弟媳丘某萍带被告人汤某甲等人找陈某镜批发瓷砖转手销售，1998年起该厂租赁承包给 应付，或谎称资金被香港政府部门冻结和审核，或以从别处诈骗所得“拆东墙补西墙”，或以支付小额利润为名诱骗对方继续投资，没有归还他人投资款的诚意和行为。综上所述 ...

某某带了两、三个人来找李某某，其中一个是北京某大公司老板叫范××，当时，李某某向北京的范总介绍我说是美联储公司的工作人员，我当时没有吱声， 。 本院认为，被告人李某某、郑某某以非法占有为目的，以能为他人融资为名骗取他人行人，诈骗他人现金180万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。郑某市检察院起诉书 ...

判决书、发回重审。本院于2010年3月22日受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。郑州市X街区人民检察院助理检察员范俊社出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人 在已经持有荥阳市刘河宏祥石料有限公司注册资金证明的情况下，以合伙注册新公司为名骗取被害人王一X现金6万元，却未实际注册新公司，而是将钱归其个人 ...

2007年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派代理检察员宋志学出庭支持公诉，被告人赵某 卖摩托车的男子。 12、北京市公安局大兴分局预审处民警出具的工作说明，证实被告人赵某供述的盗窃、诈骗、抢劫财物的事实，均无报案记录。 13、北京市公安局 ...

的情况下，以发包巨额承包工程、高息回报，在五大项目中安排工作和需活动经费为名，公开在恩平市进行非法集资，特别是在2000年7月，被告人吴某甲从北京 某雄”，实为吴某甲。 本院认为，被告人吴某甲无视国家法律，伙同他人使用诈骗方法非法集资，集资数额特别巨大，致使大部分集资款款项无法返还，其行为已触犯《中华 ...

又伙同张XX（另案处理）等人，预谋以能帮沈某在濮阳市购买经济适用房为名诈骗钱财，并分别冒充濮阳市房产局主任、濮阳市X组主任，骗取沈某的信任后，又 濮阳市房地产管理局证明：证实张XX不是该局职工，也未在开展的经济适用住房申购资格工作中收取购房款。 6、濮阳市X组办公室证明：该单位没有王XX、王XX两人。 ...

电影公司和凤凰县阳戏剧团向州处非办、专案组声明对开发商以凤凰娱乐城项目为名进行非法集资的行为不知情，请求划清资产，保障公司职工住某的合法权益。 ，其本人或指使他人将已抵押的房产重复抵押、使用盖有伪造公章的投资承诺书等诈骗手段非法集资,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪。株洲市人民检察院指控杨某乙集资 ...