，会员汇款时注明“教育”或者“旅游”事项，会员费汇款至AD公司在香港汇丰银某开设的账户，会员拓展到了日本、台湾等地。 17、常某市公安某常某网检【2010 组建并运营之后才加入，没有起指挥作用。 另查明，案发后，侦查机关依法扣押、冻结了以下涉案赃款赃物：赵某现金人某币（略）.22元，苹果牌笔记本电脑2 ...

西安成城公司代中航证券公司持有的江南期货公司股权当作西安成城公司的自有财产予以冻结。中航证券公司请求：确认西安成城公司代为持有的江南期货公司约1000万元（占 年6月8日，中航证券公司按上述指定账户分5次向东莞宏远期货经纪有限公司的原股东支付了股权转让款，具体付款时间及数额如下：2003年1月24日划 ...

腾退长沙XX运动产业发展有限公司占用的房屋并赔偿损失，同时申请冻结了长沙XX运动产业发展有限公司账户资金69万余元人民币。该情况属于《场地租赁合同》第十 以及124名业主与长沙XX商贸有限公司的纠纷等原因造成的，加之双方履约的时间较短，再考虑到长沙XX运动产业发展有限公司支付首笔租金的数额本身并不高等 ...

向其支付货款人民币690,000元并承担利息损失43,500元，同时向法院申请要求冻结原告银行存款、查封同等价值的财产。2009年5月25日，上海市奉贤区 协议，证明了因被告迟迟不向法院申请解除对原告银行账户的冻结，原告不得不与案外人协商推迟还款时间，双方再行签订借款协议，延长借款期限至2009年12 ...

清单，证实上述物品已发还被害单位；(5)被告人赵某甲的供述，所供认的作案的时间、地某、手某、情节等经过与上述证据所证明的内容能基本相符。 上述证据 并处罚金人民币五万三千元(于判决生效后十日内缴纳)。 二、被冻结在中国招商银行杭州营业部的王伟的账户上的人民币九万二千元，发还杭州友义装饰材料有限公司。 ...

乙方的当月生产量而定，但每月不低于壹佰贰拾吨；三、供应时间：按某乙方提供计划的时间起十五个工作日内到货，但乙方必须每月二十日前提供下月供货品种计划， 分理处其基本帐户，2008年12月17日重庆某食品有限公司以支付劳务费的名义从其基本账户分别转账x元给刘凯、张莉；2011年7月5日被告某食品公司向原告 ...

号为（略））中有赃款人民币x元。上述赃物、赃款已由公安机关进行扣押、冻结。 针对被告单位东X实业（中国）有限公司、被告人姚某乙的上述犯罪事实，公诉人当庭 之初，以实施违法犯罪为主要活动，从本案看，短短几个月的时间内诈骗x美元，随即注销银行账户，以掩人耳目。涉案公司成立于2007年3月15日，从公司的 ...

没有任何关系。汉华项目的商铺还处在认购阶段，尚未签正式销售合同； 5、农行账户交易明细、转账回单，证明2009年11月9日-2010年3月9日，蔡金 天元区X村一块215.2平方米某国有土地使用权系殷某甲所有，已被芦淞区法院冻结； 6、株洲市公安局石峰分局禁毒大队出具的说明，证明殷某甲检举了王某某贩卖 ...

工作人员，拨打被害人家庭固定电话，以被害人家庭电话欠费、个人资料被人盗用以及银行账户资金不安全需要保护等为由，或是欺骗被害人将个人银行存款转入前述银行卡号，或是欺骗 约50万元，非法获利x元。 案发后公安机关从杨某处扣押银行卡4张（共冻结存款x.03元）、诺基亚2630型手机1部及现金x元。从萧某某处 ...

，骗取该公司郭德林现金人民币20.2万元。 案发后，公安机关在王XX账户上冻结存款共计现金人民币x元。 公诉机关向本院提交了被告人王某某的供述， 双龙公司名义与浙江天鸿钢结构有限公司签订了轻钢结构工程施工承包合同，合同签订时间是2009年4月14日，约定到4月底支付工程款135万元，公司实际没有资金 ...