谢少波，广东东方大卫律师事务所律师。 梁平县人民检察院以梁检刑诉[2011]X号起诉书指控被告人徐XX犯合某诈骗罪，于2011年11月28日向本院提起公诉。 我的照片办理了姓名为“黄裕光”和“梁耀章”的假身份证和港澳通行证，事后用两个假证件共同到中山市农业银行和工商银行办理了银行卡，银行卡一直是陈某Ｘ ...

，男，X年X月X日出生于河北省曲周县，身份证号码：（略）XXXX，汉族，小学文化，无业，家住河北省邯郸市X村XX号；因犯盗窃罪，于2009年5月20日 即再次对被害人陈XX殴打，后又交叉捆绑其XX手。杨XX向被害人陈XX索要银行卡及项链、戒指、耳环并进行威胁，被告人杨XX抢某其脖子上价值5981元的铂 ...

本1本、记账簿9本、银行卡21张、银行存折4张、建行取款凭条1张、空红包9个、姓名为陈家豪、张志雄、刘尼照、徐章涓的身份证各1张、房屋租赁合同16 分别对思明区同亨大厦X室、湖里区永同昌大厦29G、18D及湖里区X区X号楼X室进行现场搜查。其中，向傅某某依法扣押用于诈骗的电脑主机、显某、笔记本电脑、网 ...

在为储户开立具有通存通兑功能的账户(包括存户、银行卡户)或基于已有账户申领银行卡时，必须要储户出具有效身份证明(包括身份证、军官证、护照等)和设置个人密码”。《 人身份证件只负有形式上的审查义务，其依据是中国人民银行银复[1999]X号文件。首先，该文是中国人民银行对上海分行《关于办理储蓄存款密码修改 ...

利息。她的名字有时也会用陈“冬”秀。 2、陈某某提供的借条复印件以及中国农业银行银行卡业务回单，证实署名为“叶晓莲”的借款人共向陈某某借款30万元，陈某某曾将1 没有以生意上的名义向聂某某借过钱，他知道聂某某用赖某戊、黄丽的身份证在银行开了户，聂某某从2006年以来应该没有做过什么生意。 3、证人吴镇 ...

月27日被逮捕。现押于商水县看守所。 商水县人民检察院以商检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人冷某某犯诈骗罪，于2009年9月3日向本院提起公诉。本院受理 （3）交通银行北京分行租给王某丙的POS机信用卡协议，王某丙身份证复印件，银行卡，POS机的挂失申请2份，税务登记证，营业执照1张，四张银行卡的 ...

。现羁押于鞍山市第二看守所。 鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉字[2010]第X号起诉书指控被告人金某犯抢夺罪，于2010年2月2日向本院提起公诉。 ），钱包内有人民币5090元、诺基亚x手机一部（价值人民币1296元）、银行卡三张和本人身份证。 2、2009年6月5日21时许，被告人金某驾驶白色 ...

日被执行逮捕。现羁押于沁阳市看守所。 沁阳市人民检察院以沁检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人王某某犯盗窃罪，于2010年7月1日向本院提起公诉，同日予以 发还物品清单，证明扣押黑色“雷力斯”牌弯梁摩托车1辆、“牛某桃”身份证1张、建设银行卡1张、摩托车钥匙1把、院门钥匙1把，已退还被害人。 ⑸鉴定 ...

开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2006年3月下旬，被告人陆某某自称其姓名为陆某，通过郑州芳草婚姻介绍所认识被害人白××后，对白××隐瞒其与韦××存在合法 ，二人商定结婚，后被告人陆某某借此机会，先后以考验白××是否真心及其身份证和存折、银行卡丢失而无法取款，其订购的一辆别克轿车无法提货等为由，骗 ...

元)；本案一、二审的全部诉讼费用由被上诉人承担。 被上诉人李某某答辩认为：受理银行卡交易时已经尽了审查义务，被上诉人在此过程不存在任何过错，不应承担赔偿责任 称其在持卡人进行信用卡签购消费时已对签字人书写的姓名、身份证号与信用卡背后预留的持卡人姓名、身份证号核对完全一致，而且签字笔迹无明显的差异，故 ...