现已审理终结。 内乡县人民检察院指控： 1993年8月至2002年1月，被告人梁某利用担任内乡县余关信用社代办员职务之便，采取开具大头小尾存单、少入账或不入账等 介绍并安排，其办理的4笔与陈XX有关的贷款没有严格把关，也没有核实身份证上提供的信息及贷款人和担保人的真实身份。其中陈XX、陈XX、陈XX这 ...

。 被告人曹某乙，男，53岁。因涉嫌犯受贿罪于2011年4月27日被郑某市公安局中原第一分局刑事拘留，同年5月11日经郑某市人民检察院批准逮捕，于 现金支票、身份证复印件、归案经过等书证。公诉机关认为，被告人曹某乙身为村民委员会人员，在协助人民政府从事行政管理工作中，利用职务上的便利，非法收受他人财物 ...

的供述和辩解等证实。 湖南省郴州市人民检察院认为，被告人颜某身为国家工作人员，利用职务之便，非法收受他人现金人民币（略）元、美金6000元，为 湖南分公司、深圳分公司之间的航线包销或包机等业务往来情况。 证人庞某癸身份证复印件、湛江经济技术开发区日美航空代理服务有限公司企业法人营业执照、包机航班审批表 ...

月X日出生，身份证号码x，汉族，初中毕业，原睢县X村信用合作联社职工，现住（略）。因涉嫌吸收客户资金不入账于2009年6月2日被睢县公安局刑事拘留 的量刑在最低刑以上基准刑以下较为适宜。 本院认为：被告人张某某利用职务之便，挪用本单位资金借贷给他人，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，犯罪事实清楚，证据 ...

)天通证券公司东营济南路证券营业部资金开户手续，包括季某某身份证复印件一份、上述16人身份证复印件及资金开户申请表。 (二)证实承兑汇票贴现款打入股市和股市 人民检察院指控，2004年6月，被告人季某某在担任工农村分理处主任期间，利用职务之便，挪用公款500万元归个人使用，填补其私自将客户资金外借造成 ...

2009年3月，被告人彭某丁辞职外出躲藏直至被公安某关抓获。 另查明，被告人彭某丁以同样手段某取段某某（男，身份证号码x）人民币x元后，段某某多 被告人彭某丁亦供认属实。 本院认为，被告人彭某丁身为国家工作人员，利用职务之便非法收受他人钱财的行为，构成受贿罪；被告人彭某丁以非法占有为目的，持信用卡恶意 ...

利用职务之便在发包工程、对外采购广播电视设备和器材业务中收受他人贿赂人民币24.5万元；在利用本单位进人，临时工转为合同工，内部人员变动，复员军人安置中， ，控辩双方无异议，本院予以确认： 1、主体要件方面的证据： (1)、身份证及户籍证明、云阳县人民政府文件，证实1998年2月25日云阳县政府任命熊 ...

认定上述事实有经庭审质证认定的中国银行广东省分行银行卡中心提供某涉嫌利用假资料开卡透支明细表、信用卡申请表、申请身份证、行驶证等复印件、60份卡帐户交易历史表、与广州快 1、其对金华明的诈骗不知情，其是被金华明利用，没有非法占有的故意，也没有从中获利；2、其帮他人套现只是一种商业内部违规行为，须负民事 ...

证明、乔某某的身份证及驾驶证、购车发票及汽车贷款合同、贷款结清证明；乔某某购房合同、房产抵押合同、房产证、购房发票、购房借款合同、房贷还款明细；郑 本案事实的根据。 本院认为，被告人乔某某身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人贿赂x元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。公诉机关 ...

25日，紫昕公司因未参加2005年度检验被吊销营业执照。 （2）被告人罗XX的供述，证实1997年10月份，其和他人注册成立了紫昕公司，但因资金问题未 法定代表人；2001年前后其在高某某经营的金博大商务酒店工作期间曾交了照片及身份证复印件；该公司工商档案中的“王某某”签名非其所签。 （5）证人汤某某 ...