收受任何某义的“酬金”或“馈赠”。 (6)中共南海市委员会文件(1994)X号《关某改革境外企业管理、分配制度的决定》中规定：所有境外常住人员从1994年9月1日起回 公司的。而后，海团公司代中南经济公司将40万元港币转帐至关某辉在澳门大丰银行的个人帐户。 (2)中南经济公司与南桂公司借款协议，银行进 ...

“会员费”是履行合同的行为，定罪应定合同诈骗；④有的公司员工诈骗款项未进入公司帐户，应属个人诈骗；⑤江某具有退赃表现。二辩护人建议对江某从轻判处，并 被告人江某及其公司的财物等情况。包括扣押江某现金105万元，冻结其建设银行帐户资金21.1912万元，冻结以其兄“江某”名义开户购买的股票x股（市值15 ...

，公司有自己帐户，另外邓某庚还让我去银行开立个人帐户，开立个人帐户的还有杨某丙、陆某某、莫某乙、陈某丁等。在工、农、建、招商、 不符，不予采纳。被告人莫某乙作为中港人民币找换行深圳办事处的负责人，负责办事处的日常管理工作安排，应对深圳办事处发生非法经营换汇负主要责任，亦是本案的主犯。被告人莫某乙辩护人 ...

行为的通知”，使用权转让申请表，契税、完税证明单等。 （2）银行凭证：郑某某汇款100万元到黄晨帐户凭证，郑某某汇款100万元到张丽群帐 人民币一百万元；犯介绍贿赂罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑十八年，并处没收个人财产人民币一百万元，罚金人民币一百万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行 ...

（以下简称黄翠荣资金户）。在将百瑞公司上述资金5000万元划拨进入曹某某个人帐户过程中，中关村营业部交易部经理孙某民向王某甲提出，划款需要出示百瑞 6月17日燕坤公司委托曹某某为证券投资代理人，资金帐户为x的事实。 22、北京双龙鑫汇投资管理有限公司营业执照及其开户资料，证明双龙鑫汇公司法定代表人为曹 ...

中心负责人同意，在农行建设路分理处开设一个x帐户（以下简称3529帐户）。自2004年起被告人赵小平违反会管中心资金管理制度，擅自将会管中心资金挪用给彭 日被告人赵小平擅自开出现金支票从会管中心在汨罗市建设银行1990帐户上挪用公款20万元供彭光个人使用。 （3）2006年3月31日被告人擅自开出现金 ...

时代配件实业有限责任公司(以下简称配件公司)，该公司负责对研究所的配件实施统一的销售与管理。根据研究所的规定，研究所通过选派、推荐出资者代表担任子公司董事长、董事或经理，并 军的证言证明，2004年6月22日，他要刘铁桥从刘在宁波工商银行的个人帐户上汇了15.6万元给任其昌，这笔钱是支付给客户的营销费 ...

业务，但从没有签订任某合同，也未曾经营任某实质业务，也没有刻印印章、没有开设银行帐户，没有聘用职员，没有印刷公司便笺，并于1995年注销，没有转让或赠予他人。陈某 甲支付现金人民币5万元；9月23日，经汤某甲个人帐户分两笔转帐共人民币60万元至奇峰公司X号帐户；11月6日，经嘉利厂现金支票转帐人民币5 ...

手段侵吞省轻工外汇额度交易所得款78，000元。 11．1994年，由于国家针对外汇管理出台新的政策，省轻工原有的留成外汇额度根据政策规定截止至1994年底必须停止使用。 经过；3．证人沈某某、邵某某证实被某人林某丁找沈某忙在银行开设个人帐户，但后来一直没有开设的情况；4．证人林某某、邵某某证实其根据 ...

月3日，刘X向刘秋生立借据一张，向其借款人民币10000元，通过银行转帐到刘X帐户。 至2009年9月22日，锦绣江南小区物业向杨某发某费通知单一份 元，同日又入帐90000元，同年1月24日出资88000元，未体现杨某入个人帐户的出售公司车辆得款与之后的购车款的直接联系，对其主张，不予采信。 对杨某 ...