，本地银行无法解决所需流动资金，只能将外地资金引到株洲银行存款，再按存款数量确定贷款额度。双方都清楚通过这次融资各自的利益均能得到实现。当资金进入车站路支行 过错。株洲市公安局预审支队对李某庭、李某某、张某某等人的公安预审询问笔录证明，车站路支行对与中瀚公司签订虚假贷款协议，以逃避金融监管的做法事先是 ...

口供得出“但该行会计科长肖敏在汇票解付后，按照行长程新传的指示，未将款划入银行存款帐户，而是授意周安民以汇票背书方式将款项划入万琦公司帐户”的认定事实结论 是在德山支行占有的情况下转移给用资人万琦公司使用的，因此德山支行应承担证明是谁指示将资金转给万琦公司使用的举证责任，如果德山支行不能证明是出资人五 ...

的申请，作出(2000)一中执字第X号民事裁定，冻结、划拨被执行人海南赛格公司银行存款美元100万元及利息。同年10月20日北京市第一中级人民法院向南昌交行青化 交部答辩认为南昌交行伪造进账单和收款通知，构成重大欺诈，未能举出相应证据予以证明，本院不予支持。另，海南赛格江西证交部答辩认为被执行的款项系 ...

律师。 委托代理人伊怀志，山东海晖律师事务所律师。 被告(反诉原告)青岛市商业银行，住所地青岛市X路X号。 法定代表人张某某，行长。 委托代理人王某 担保合同、法院民事判决等证据证明，这些证据已经开庭质证，可以采信。 本院认为，诉讼过程中，双方当事人对于担保中心在商业银行存款1000万元已经到期的事实 ...

人民币（略）元及从2001年12月5日起至2003年12月3日止的同期银行存款利息9781元；2、承担本案诉讼费。 被告宜良农行答辩称:1、侵权人是绑匪， 年1月3日付某某出具的《关于身份证的情况说明》和付某清出具的《证明》外，双方当事人对其余材料的真实性无异议，可以作为本案的诉讼证据予以确认。付某 ...

规定5、原审出示的审计数字与实际有出入。二、原判适用法律不当。1、事实证明本人及中恩集团筹集的资金绝大部分靠民间借贷且全部用于学校建设和发展，不能 吸收公众存款的行为。三上诉人不具备吸收公众存款的主体资格却采取高于银行存款利率的集资方式向社会公众吸收存款，其中上诉人张某甲还未经批准擅自开办教育基金会、 ...

未向泛华公司发放2600万元贷款，泰华公司1997年6月18日出具的提款证明也证实了同样的事实)，因此不存在针对该委托贷款合同的预先付款问题。本案纠纷 —1”账号的建立以及泛华公司款项的汇入，说明了泛华公司和兴业银行存款关系成立。 上诉人兴业银行认为，泛华公司付给泰华公司款项性质是预付款，根据银行结算 ...

，公安机关属身份证“查验”的有权机构，其他部门、单位、团体在办理涉及公民权益事务需要证明居民身份证时，应当核查居民身份证的持证人的相片和登记内容，并登记证件的编号。此 有理由相信系上诉人蒋某自己过失被骗使存折被换，又因自己疏忽大意持另一蒋某存折到银行存款存入另一蒋某的帐户中，才最终导致自己存款损失发生 ...

月17日在东庙营业所从陈某帐户取款12万元。②中国农业银行存款凭条一份，证明行为人于2004年11月17日在东庙营业所存入陈某兵的帐 负责人审核后予以支付”。 诉讼中，被告怀远支行向本院提交鉴定申请，要求对“银行使用的计算机软件操作系统(ABIS)进行司法鉴定，针对客户密码的安全保护问题及存折某使用 ...

分别从耒阳和福建凭密码支取，不符合银行卡盗窃犯罪的一般特征，王某称其银行存款被盗无法成立。工商耒阳支行并无过错，不应承担赔偿责任。综上，原审认定 并提供了其在工商耒阳支行领取的存折、牡丹灵通卡原件及耒阳市公安机关出具的两份证明材料予以证实；工商耒阳支行认为王某账户上的68017.35元没有被盗，根据《 ...