综述如下： 公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据： （一）非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪 公诉机关指控，被告人齐某某于1993年12月挂靠青岛市四方区华 比例的贷款。1994年6月，中国人民银行青岛市分行明文禁止了电子商城的“存款让利销售”活动，并予以罚款。此后，被告人齐某某又策划进行“合同购物”活动（ ...

大酒店总经理。系马某甲之妻。因涉嫌集资诈骗犯罪于2001年4月3日被刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于同年4月30日被逮捕。 .x万元，利息598.x万元）。截止到2000年12月31日，未兑付存款1875笔，金额2169.8534万元（其中本金1851.3571万元，利息318.4963万元）。 ...

、现场方位示意图及现场照片，证明凤凰娱乐城的位置情况。 47、中国工商银行现金存款凭证,证明湘西自治州“10.2”专案组将扣押的现金存入银行的事实。 48、被告人杨某 研究大厦项目的名义，以高息引诱的方式大规模地向社会公开集资，其行为构成非法吸收公众存款罪。本案集资款的使用除还本付息外，均由被告人杨某 ...

日被监视居住，同年9月21日被刑事拘留，10月29日被逮捕。因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。现已刑满释放。 安某市中级人民法院审理安 运17钟，严重影响了社稳定。五被告人辩称其行为应定非法吸收公众存款罪的理由不能成立。依法以集资诈骗罪分别判处被告人宋某甲死刑，缓期二年执行，剥夺 ...

年3月20日被某西省太原市X区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2005年12月26日被某事拘留，因涉嫌犯集某诈骗罪于2006 公司成立直至案发，以实施集某诈骗犯罪为其全部活动，公司的全部经营费用来自非法集某，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条 ...

法律规定，本院予以支持。被告人李某乙及其辩护人辩称李某乙不构成非法吸收公众存款罪不构成集资诈骗罪的辩护理由与事实不符，本院不予采信。依据《中华人民 的规定，经合议庭评议并报请本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人李某乙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年。并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起 ...

检刑二诉[2009]X号起诉书指控被告人马某某、李某某犯虚报注册资本、集资诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2009年10月12日在湘西 意志而非单位意志；关于本案定性问题公诉人答辩提出区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的标准是“是否具有非法占有”的目的，现有证据可以证明二被告人明知自己没有 ...

信息证明被告人无还款能力。 （四）湘西金思维司法鉴定所司法鉴定书证明三被告人的集资金额及已退本息金额。文件检验鉴定书证明被告人龙某使用的“湘西自治州凯莱鳌合 具有非法占有的目的，故辩护人提出的被告人龙某不具有非法占有的目的，只构成非法吸收公众存款罪不构成集资诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人刘某甲、刘某 ...

方法协助上诉人周某甲非法集资,亦构成集资诈骗罪,系从犯,应从轻处罚。上诉人周某甲、周某乙及其辩护人所提应定非法吸收公众存款罪的上诉理由和辩护 。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定,本裁定即为核准以集资诈骗罪判处被告人周某甲死刑缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产的刑事 ...

报案汇总表（侦查卷四P5—66），证明马某某自2005年11月份以来，实际吸收股民327人，股民幸福公司公司股权x股，以及追回发还入股群众入股款清单 年执行，并处没收个人全部财产，郝XX犯集资诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元，牛XX犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10 ...