抓获，怀化市洪江公安局经侦大队认定被告人程某乙系投案自首的事实； 6、组织机构代码证、税务登记证、企业法人营业执照复印件及中国人民银行XX市支行出具的证明， 认为，被告人程某乙以非法占有为目的，多次使用虚假的产权证明作担保诈骗金融机构的贷款，数额特别巨大，该行为构成贷款诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、 ...

年12月10日凌晨、上午被人分别在南宁市X区金湖信用社和光大银行南宁分行等金融机构的自动柜员机上取走49221元。 同时查明，武鸣县公安局经侦查后确认，2009年 了莫天良，潘某峰等客户的存款信息后，复制假银行卡到南宁市金湖信用社等金融单位的自动柜员机上取走了莫天良、潘某峰等客户的存款余额共49221 ...

李XX未答辩。 被告沈XX辩称：被告沈XX为原告与被告李XX间所签订的“金融借款合同”的“（房地产抵押）担保合同”无效；被告沈XX持有的担保合同某征得该抵押物 项欠息清单与我方当事人无关；第14项对两个身份证号码是否属于同某人，确认机构应当是公安机关，村委会作出同某性判断，没有法定的侦查权，不应予以采 ...

及中某东方资产管某公司均为经国务院批准成立的国有独资金融机构，最高人民法院《关某审理涉及金融资产管某公司收购、管某、处置国有银行不良借款形成的 ，依法改判陶瓷公司免除担保责任。 被上诉人鸿福公司答辩称：1、最高人民法院《关某金融资产管某公司收购、处置银行不良资产有关某题的补充通知》明确规定“国有商业 ...

】X号文件《关于换领营业执照有关事宜的通知》1份；5、建行河南省分行金融机构变更申请1份；6、建行河南省分行设立分公司的申请1份；7、建行 ，申请的经营范围包括“提供信用证服务及担保”；建文支行在工商行政管理部门备案的金融许可证上显示，其已经银行监管行政机关许可经营依照有关法律、行政法规和其他规定批准 ...

土地的使用权。工程进行过程中，1995年8月17日，辽国发集团因非法融资及金融诈骗案发，包括此工程所形成的4000亩近海滩涂在内的全部资产被沈某市某安局 经查，被告人陈某乙在原有贷款到期，无法偿还的情况下，为偿还贷款，向金融机构提供其伪造的有关部门同意其使用海域使用权进行抵押的《意见书》以及通过变造《 ...

总公司南京江宁区翠屏湾花园城项目部签订的《借款协议》违反了《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第五条规定，即未经中国人民银行批准，任何单位和 。上诉人湘潭某贸易有限公司与上诉人湖南省某集团总公司之间的借款协议违反了我国的金融法规，故应认定为无效。上诉人湖南省某集团总公司应偿还借款本金，并应支付 ...

2月26日，被告吴某乙因合伙经营酒店缺乏资金向原告通道县信用联社的分支机构坪阳信用社申请借款人民币x.00元，经被告吴某丙、被告张某某承诺作为被告 履行保证责任，亦属违约。坪阳信用社作为在原告通道县信用联社授权范围内从事金融业务非法人机构，由此产生的法律责任及后果应由授权人原告通道县信用联社承担，因此 ...

有限公司中原路分社更名为濮阳市商业银行股份有限公司未来支行。未来支行系商业银行的分支机构。 本院认为：原告在原中原路分社开立账户，将资金存入账户内，即 与上述凭证记载内容不符为由进行抗辩的，人民法院应认定持有人与金融机构间存款关系成立，金融机构应当承担兑付款项的义务。”的规定，本案被告没有充分证据证明 ...

年5月更名为东姚信用合作社西峪分社，2007年林州市X村信用合作联社注销下设机构时被注销，债权债务由林州市X村信用合作联社承担。 原审法院认为，原告靳某某与 、靳某某作为具有一定社会经验和阅历的完全民事行为能力人应当知晓存款应到合法的金融机构办理，并出示本人的身份证。但靳某某把钱转到郝某存个人的银行卡 ...