的“关于在全省抽调警力组织‘10.2’专案组侦办湘西非法集资系列案件的情况说明”以及吉首公安局接受案件登记表、立案决定书，证明湖南湘西荣昌建设集团有限责任公司涉嫌非法集资犯罪 、组织集资户活动的情况； 7、荣昌公司以单位和个人名义在银行开立账户的相关书证、荣昌集团公司及叶琳、李某某、雷德云的银行交易 ...

书证被告人范某某的户籍证明证实被告人范某某的个人基本情况。 2、书证新乡市公安局红旗分局经济犯罪大队的前科证明证实被告人范某某无违法犯罪前科记录。 3、书证 和银行交易详细查询单证实被告人范某某将货款挪用后，其个人账户于2009年4月26日被查询、冻结情况以及2010年4月16日、4月27日被解冻情况 ...

日因涉嫌犯受贿、巨额财产来源不明罪，经四川省人民检察院决定，由四川省成都市公安局执行逮捕。现关押于四川省新都县看守所。 辩护人范某某，成都蜀锦江律师事务所律师 对起诉指控的巨额财产来源不明，公诉机关出具了对李某某财产的扣押、冻结清单、乐山市五通桥区政府、乐山市交通局、乐山市政府、乐山质量技术监督局五通 ...

，但被执行人至今未履行法律文书所确定的义务。本院于2010年11月19日冻结了被执行人肖某在中国农业银行安乡支行的存款。依照《中华人民共和国民事诉讼法 一条的规定，裁定如下： 解除对被执行人肖某在中国农业银行股份有限公司安乡县支行账户（略）的冻结，扣某被执行人肖某在中国农业银行股份有限公司安乡县支行（ ...

诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元；（五）扣押的赃款由扣押机关西安市公安局按比例发还被害人，未追回的赃款依法继续追缴。 王某乙上诉及其辩护人辩护提出， 支行的存款x.13元，在招商银行股份有限公司西安解放路支行的存款14.52元）；冻结王某丙前妻仝某在交通银行西安兴庆南路支行存款x.18元，冻结 ...

赌博被行政拘留十日并处罚款3000元，2010年11月24日因涉嫌赌博罪被隆回县公安局刑事拘留。2010年12月30日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。 辩护人杨某 账户明细；刘某乙在邵阳某某工商银行账户调取证据通知书及账户明细表等书证，证明冻结存款情况。 二、非法买某枪支弹药罪 2010年5、6月份的一 ...

记录、集装箱装箱商品明细表，有关的集装箱设备交接单、集装箱出口发放申请书，上海港公安局扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单，上海市虹口区物价局、上海市浦东新区价格 9月3日将该20万元人民币转入“袁方”的资金账户内。案发后，上述资金账户已由公安机关冻结。 二、职务侵占 2005年6月，被告人魏×、 ...

借款合同》、招商银行个人贷款借款借据、客户还款清单、客户逾期清单和北京市公安局宣武分局冻结存款通知书，还有各方当事人陈述一致内容及本院庭审笔录在案为证。 本院 中有余款并不表明借款人向贷款人适当的履行了还款义务，借款人在明知该账户被冻结后，应及时通知贷款人，并应积极与贷款人协商是否通过其他方式履行还款 ...

张晓栋很生气，就让其表弟到派出所报案了，在派出所才知道王某甲已被公安局抓起来了。 8、证人刘某某证言证实：刘某某是王某甲在京暂住地的房主 依法应予没收；在案之光盘一张，应作为视听资料归档。在案之人民币600元及银行卡中冻结的人民币8000元，依法应发还被害人；被告人王某甲犯罪所得，依法应继续追缴并发还 ...

连锁公司和蔡某某未向本院提交证据。 经原告一品得茶业公司申请，本院向北京市公安局相关部门调取了以下证据：蔡某某户籍证明；蔡某某于2005年7月20日 凭证29页、品品德连锁公司设立登记手续、被控侵权茶叶产品照片以及银行卡或账户查询冻结表以及当事人开庭陈述等证据在案证实。 本院认为：原告是第x号“一品得 ...