某甲银行卡查询及冻结材料：证实公安机关依法查询、冻结王某甲建设银行帐户存款75元；交通银行存款1401元；中国银行、工商银行存款（4762.75元）已冻结，农业银行60.51元 银行卡(工行卡，卡号（略）；工行牡丹灵通卡，卡号：（略）；农行金博士理财卡，卡号：（略）；农行金穗通宝卡，卡号：（略）；建行 ...

的公司取款指令，而百瑞公司仅是在营业部开户存取保证金，与营业部之间并无其他理财协议的事实。 3、证人邓建民（百瑞公司总裁）的证言，证明其公司在 1000万元，后又从双龙鑫汇资金户上归还白家庄营业部这1000万元的事实。 35、中国工商银行客户存款对帐单、2004年9月7日取款凭单复印件一张、转帐支票 ...

)事务所律师。 委托代理人杨楠，国浩律师集团(上海)事务所律师。 被告上海浦东发展银行股份有限公司，住所地上海市浦东新区X路X号。 法定代表人金某，该公司 。 本院经审理查明：案外人捷二峰公司于1997年9月21日经国家工商行政管理局商标局(以下简称国家商标局)核准注册了第（略）号“及时语”文字及图形 ...

而为其提供隐藏住所，提供资金帮助其逃离。原审据以认定上述事实的证据有证人证言、银行取款清单、被告人的供述等。原审法院认为，被告人何某甲、何某丙利用职务便利 在其住处搜缴的买码单票据相印证； 4、中国工商银行郴州柿竹园支行出具的户名为何某甲、卡号x。理财金帐户历史明细清单证实2007年12月16日何某 ...

年6月8日下午5时许，被告人李X在本市中国工商银行上海市X路支行，先后从被害人汪X留在该银行ATM机内的银行卡内提取现金人民币13,500元。当晚，被告人 开庭审理过程中亦无异议，并有被害人汪X陈述及辨认笔录；自动柜员机客户凭条；理财金帐户历史明细清单；相关信息截屏照片；扣押、发还物品清单及相关照片等 ...

：童某某日期：2007.12.28”。2008年1月18日，袁某某通过中国工商银行向童某某银行转账20万元。袁某某认为，上述向童某某交付的30万元，构成不当 凭收条起诉其，在该案审理中童某某到庭作了伪证，否认与上诉人之间的委托理财关系。上诉人因此而认为童某某没有理由收取其30万元，故提起本案诉讼。本案 ...

东城分局北新桥派出所出具的“到案经过”、“工作说明”，中国建设银行股份有限公司北京朝内大街支行“银行卡客户交易查询单”，中国工商银行东四头条储蓄所“理财金账户历史明细清单”，房产证复印件、北京市朝阳区建设委员会出具的“证明”、北京市房屋登记表、常住人口登记卡，刘某甲的身份证复印件、人口信息查询资料及 ...

记录；在逃人员登记信息表；取款凭条。 五、勘某、检查笔录：现场勘某笔录和现场照片。 六、视听资料：收款收据的手机拍摄照片；深圳市公安局东深分局调取的中国工商银行深圳红围支行理财区监控录像。 公诉机关认为，被告人李某乙作为公司工作人员，利用职务之便，将本单位财物非法占 ...

为由，骗得其摩托车。得手后被告人旷某甲将摩托车直接骑到南岳镇X街太太理财寄卖行当了600元现金，全部用于购买毒品吸食。被告人旷某甲后一直未赎当，也 达125T—7B女式摩托车为由，骗取摩托车，得手后被告人旷某甲准备将该摩托车当掉，在中国工商银行南岳分行处碰到另一吸毒人员唐勇，便把准备当车的事告诉了唐勇 ...

12月中旬，刘金玲向张某甲和姜某宣传华北制药集团康欣有限公司“健康管道消费理财”销售方案：最低消费398元（为1单位），公司送高档玉米油2桶（2.5L/桶） 某甲及通过其宣传认购玉米油的客户于2006年12月29日将x元认购款在中国工商银行丰县支行的一个营业厅交给姜某，姜某在张某甲在场的情况下，连同段 ...