为名骗取他人信任，以“验资”为名让他人在银行开具卡折通账户，并秘密将自己预先开具的卡或存折与之调换的手段，待他人在存折上存款时将款项转账取走。先后诈骗作案 年3月22日攀枝花晚报，证某了陈永佳在该报刊载广告称有挖掘机出售；攀枝花工行望江分理处储蓄存款凭证某份，证某2003年4月3日以王某某的名义在该行 ...

的钱，当时韩某丁用这张某己设银行卡在郑州华山医院一楼缴费大厅刷的卡，消费了7974元。2009年8月12日柴某医疗费用报销核算单和2009年8 我主要保管并发放医药费,每次都是职工医药费报销出来后从六矿财务科直接打到我的工行个人账户上。3000元以上的报销流程是当事人拿着医院的相关材料让我矿总会计师马 ...

王××、杜王××借了信用卡，连同我的两张共五张卡，按照我捡到的卡找到了一个姓崔某男子。我在他那里将五张信用卡通过他的POS机 ，从中收取手续费，分别为：⑴商户名称为“郑州市金水区××商行”的POS机，收单行是工行；⑵商户名称为“郑州市金水区××商行”的POS机，收单行是农行；⑶商户名称为“郑州市金水区 ...

当时办理转款手续时填表写的。我这张某号为8532的邮政银行卡上面，还有2万多应该是我个人的钱。我今年曾经从我工行个人银行卡上取了一笔8万元垫缴低压电费， 我的农行卡是以我的名字办的，实际上是公务卡，上面的款都是公司的。类似的卡我还有一张某行卡。 其2012年3月27日自书证言，与上述内容基本一致，同时 ...

存在工商银行的存款22万元人民币、城市信用社的存款15.5万元人民币分别存入两张新开办的卡内，然后按照对方指示又将新卡内的存款分别汇入了户名为陈雄洛尾号 晚上8点多，金某某感觉情况有蹊跷，即和丈夫到建设银行和工商银行的ATM机上查对，发现工行卡尾号为6761卡内的存款只有1100元，工商银行卡尾号为 ...

学院的毕业证，要4000元，我就给他汇了4000元，汇款的户名是张某甲，建设银行的卡，账号是x，第三次是他说他给郑州工商学院校长和郑州工商局曹局长送礼，需要5000元 元，他说这4000元可以让我妈早点回来，我妈让我给他汇4000元，我在工行取完钱在建行打到张某甲卡上，最后我妈也没有早出来。他说保我的 ...

9月27日，收款人：顾某，账号x.1707.x，汇入地点：河南省平顶山市，汇入行：市工行，金额200万元。这200万元是济南平高的利润。我为了倒账，安排李×分几次 顾某的存折上，9月27日，又将这200万元转到顾某在平顶山工商银行开户的卡上。这样反复转存都是顾某安排的，他让我怎么转我就怎么转。这200 ...

某行卡上有二十多万元钱，工行卡上有四万来元钱，晋保军那个卡上有一万来元钱，其它的不清楚。他们从我的卡上取走七万六千元左右。 2011年10月22日被卫辉市公安局抓获归案。 11、淇县人民法院（2009）淇刑初字第X号判决书：一、被告人张某乙犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金20000元；二、被告人 ...

交了房款。其后来就把这30万元连同借的10万元于2010年6月底，转到王某乙在工行开封东大街支行的账户上了。 8、证人王某乙证言证实，2010年6月22日上午，其陪朋友林某去交房款，因林某的银行卡转不成钱，其便用自己的卡替他交了约40万元钱的房款，之后没几天，林＊的妈妈将还款转到其的工商卡 ...