关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3 还款的； (五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的； (六)其他非法占有资金，拒不归还的行为。 恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法 ...
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买卖房产的过户手续。国合公司没有证据证明服装公司和服装公司工会在房屋转让过程中恶意串通的事实，因此不能认定服装公司和服装公司工会签订《房地产买卖契约》时存在 ，而且在评估结果出来后，还必须得到国有资产管理部门的确认，方能处置所占有的国有资产。而服装公司、服装公司工会并没有提交主管部门和国有资产管理部门 ...
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的事实清楚，足以认定。 二、诈骗 2002年8—9月间，被告人戴某某以非法占有为目的，冒充台州伟隆金属有限公司总经理，虚构同李某某合伙做废旧电缆生意的 节犯罪事实证据不足的意见，不予采纳。 本院认为，被告人戴某某以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支，数额较大；并虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其 ...
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称该房产系法院裁定给其所有，但事实上该房产是伟业公司通过与义乌农行恶意串通于1998年10月13日签订商品房买卖合同转让所得，该合同应确认无效， 房产及承租人提出异议的材料，证明原告于2002年11月得知自己拥有所有权并一直占有、收益的房产被义乌农行办理了房产证；义乌农行在办理房产证后仍然自相矛盾地 ...
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事实和数额有待进一步查清；银行催收方式和次数不符合法律规定；被告人没有非法占有目的，不具有恶意透支的主观故意。 经审理查明，被告人李某伙于2009年10月 程序合法，能够互相印证，应予以确认。 本院认为，被告人李某无视国家法律，恶意透支，经发卡银行催收后仍不归还，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应 ...
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的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人谢XX以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。株洲市X区人民检察院指控 关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3 ...
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的证言；同案人宁润铁的刑事判决书等。 公诉机关认为，被告人郑某某以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了1979年《中华人民共和国刑法 1996)义刑初字第X号刑事判决书。 本院认为：被告人郑某某以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，数额较大，依照1979年《中华人民共和国刑法》的规定， ...
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法院认为，被告人蔺某某以非法占有为目的，明知自己无偿还能力，仍虚构事实，分别在六家银行办理信用卡，超过规定期限，恶意透支，数额巨大，并经发卡 中国银行信用卡及交易明细，证明上诉人蔺某某向该行申办1张信用卡及通过该信用卡恶意透支5996.50元。 2、中国银行股份有限公司长沙市赤岗支行对蔺某某的催收记录 ...
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进行保管，并有杨某某证言证实，故广发行郑州分行系善意占有质物，猎豹公司认为广发行郑州分行有恶意，应由其举证证明。三、猎豹公司称广发行郑州分行将 动产质押合同》没有生效，广发行郑州分行没有依法取得本案所涉车辆的质权，其非法占有猎豹公司所有的11台猎豹牌汽车行为严重侵害了申请人的财产所有权益。请求依法撤销 ...
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鉴定结论等证据。 公诉机关认为，被告单位开县青田家具有限公司、被告人邹某甲以非法占有为目的，以虚假的产权证明作担保骗取对方当事人财物99万余元，数额巨大， ，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人邹某甲以非法占有为目的，持信用卡恶意透支，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人邹某甲一人犯 ...
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