凭证、往来结算收据，证明2010年5月18日益阳市市工程建设公司收150万元十洲路提质改造工程保证金。 18、记账凭证、往来结算收据、汇划收款凭证，证明2010年 ，虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动，且挪用资金数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名不当。被告人艾某甲系龙光桥村村支 ...

6956万元，其中30万元个人使用，超过三个月未还，319.6956万元用于营利性活动，案发时尚有66.6216万元未归还；截留汨罗市教师奖励基金会帐上资金81万元 某将毛献明所交信誉保证金20万元存入3339帐户，被告人彭某提供了一张盖有农行汨罗市支行现金收讫公章、金额为20万元的现金缴款单给荀某， ...

间的汇兑关系一经成立，则汇兑款项的特定性已明确，银行无权改变该钱款的用途。如果满洲里分行为追收贸发公司的 信用证保证金，则应在接受贸发公司委托前要求 、企业法人营业执照被吊销并不等于企业法人立即消灭，企业法人仅仅是停止清算范围外的一切活动，其在清算程序结束被工商注销前，仍具有民事诉讼主体资格，可以自己 ...

采购办公家具的招标活动。 2、2005年11月4日中国建设银行汇票申请书，某地荣业家具有限公司向成都某电喷有限责任公司汇款x元，作为投标保证金，用以说明 本院不予支持。针对被告成都某电喷有限责任公司提出原告某地荣业家具有限公司在本案中主张的x元，因涉嫌刑事犯罪，已由公安机关立案侦查，不属于民事案件的 ...

协助甲方办理变更登记手续）。逾期一个月且不能征得甲方同意延期的，甲方有权解除合同，并全额扣除保证金。八、争议解决办法：双方在履行合同时如产生争议，协商 对该笔只起诉4002万元。2008年3月3日安阳市公安局殷都分局对邢某某因涉嫌挪用资金罪刑事拘留，2008年4月3日转逮捕至今。2008年3月6、7 ...

的《保证金提取单》及支票存根、提取20万元的《保证金提取单》及支票存根、海达厂收到50万元的转帐支票、银行进帐单、海达厂收到20万元的转 甲身为国家工作人员，伙同被告人朱某，将本单位公款以个人名义提供给其他单位进行赢利活动，其行为已构成挪用公款罪，系共同犯罪，亦应惩处。北京市宣武区人民检察院指控被告人 ...

的《保证金提取单》及支票存根、提取20万元的《保证金提取单》及支票存根、海达厂收到50万元的转帐支票、银行进帐单、海达厂收到20万元的转 甲身为国家工作人员，伙同被告人朱某，将本单位公款以个人名义提供给其他单位进行赢利活动，其行为已构成挪用公款罪，系共同犯罪，亦应惩处。北京市宣武区人民检察院指控被告人 ...

辉光冒充港商、伪造资信证某，成立海浦公司和宁辉公司后，以实施诈骗犯罪为其公司全部活动，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》 立功表现的上诉理由。经查，根据南京市公安局刑警支队出具的查证某况说明，在刘某某检举徐某涉嫌诈骗水泥款线索之前，公安机关即已受理涉案单位报案，后经调查 ...

，后毛某荣取得原驻马店市化肥厂公章，持法定代表人注明为“毛某荣”的虚假的驻马店市化肥厂企业法人营业执照实施活动。期间毛某荣任命被告人胡某为驻马店市化肥厂副厂长，负责该厂房地产 荣供述，证实：2009年3月份，胡某和张某签订了合同，她收了张某10万元保证金，让胡某向张某出具了收条。她把10万元钱交给胡某 ...

计款（略）元。 另查明：2011年5月10日在社旗县反贪局对闫某丙涉嫌对单位行贿犯罪一案初查后，闫某丙主动到检察院投案。 上述事实，有以下 参加了国有土地使用权出让拍卖活动，向县地产交易中心竟拍保证金，当时还有公证员在现场进行公证。 9、证人张××证实从2009年开始接受社旗县国土资源局的申某，对国有 ...