折和卡是否都在自己手里，密码别人是否知道，唐某存折和卡均在自己手里，密码没有告诉别人。周便建议唐“做老成些，把帐号冻了”。当日15时58分 本地公安部门及银行业监管部门并无强制性规定。故本院认为，被告邵东农行对原告所持银行卡被他人调换及密码泄露，不应承担责任。 至于原告办理冻结交易手续后所取得的《冻结 ...

说我不老实并用刀架在我脖子上，逼我把密码说出来，没办法我就把三张银行卡的密码说出来。我知道三张卡加起来就是几百元现金。之后，（来时）坐在我左边的两个男子 上车就说愿意拿钱了事，不是我们主动提出要他的钱。工行存折是其用樊琪的身份证开的户。 王某被强奸的事，其是最先听王某说的。去年10月左右，有一天在嘉程 ...

从我的银行卡中共取出4800元钱给了他。每次取出300元、500元不等，每次取钱他不是说需要还银行的贷款就是说需要换手机卡或者说需要还别人钱，总是 （6）被害人葛某某的身份证复印件。 （7）沁阳市公安局扣押物品清单被及照片，证实2010年7月11日，在沁阳市沁园办事处西小区葛某某和王某某租住屋内发现 ...

吃掉、吞掉保障金，是因为讯问人员要其这样承认才能放其回家过春节，其并不知道自己犯何罪，为了能回家过年，于是就顺着别人说的写了，但这不是其真实的意思。2、其收取黄某婷等人 元给罗某乙，罗某乙分别写一张借条给其和王文生。但直到6、7月，仍不见罗某乙帮找到工作，也未见银行卡有工资。其就多次追罗某乙退钱，直到 ...

熟人在税务局，开发票可以和他联系。这5次交易其都在场，钱都是周xx直接给被告人杨某，其不知道发票真假。 5、被害人周xx陈述称，号码为x、x、 5分在马小营南街买菜时被新乡市公安局经侦支队金xx、田xx抓获的事实。 11、扣押物品清单证明扣押被告人杨某银行卡3张、手机1部、身份证1张。 12、辨认笔录 ...

一)书证：1、个体工商户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、郑某甲身份证证实，仙游县泉源电讯经营部的经营者是郑某甲，组成形式是家庭经营，经营 报送有关泉源电讯经营部可疑交易活动的报告以后，经分析该经营主体可能涉嫌非法经营银行卡违法活动，于2010年8月13日致函仙游县公安局报案。 4、仙游县公安局《 ...

着，地上躺了一个男子就知道地上躺的就是小偷，一定是被我儿子打到了。地上躺的男子还在动，于是我就赶紧准备报警，可是由于没带电话，就用和我一起来的租我家 。当晚我丢了一部手机，一个钱包，一张身份证，两张银行卡，现金有220元左右。与我同住的张XX也丢了一部手机。程XX的电话号码是x。我丢失的手机号码是x， ...

钱取出再汇给我。２６日１０时许，我姐夫把他建行卡上别人汇来的３０００元取出来汇到我的中国银行卡上。 ３、证人杨某乙证言证明，２６日凌晨，高某给 ，问我老板怎么还不来。这时派出所民警来了，要检查他们身份证，他们就出去了，后面发生什么事我就不知道了。 ６、抓获经过、扣押发还物品清单，银行的查询汇款通知书等 ...

与林某某、柳某乙、廖某甲、沈某、刘某（其女朋友）一起用其在深圳办的假身份证在深圳东河宾馆开了房间，钱由廖某甲、柳某乙、林某某、刘某某分了。骗 朋友谢某打电话借工行的卡，说朋友要存钱转帐，给其10%的提成，后通过其的银行卡取出了40万元，其和林某某总共拿了5.7万元，后其与谢某外出再回去时发现人都走了， ...

某往鞍钢办工作，马某钟3.28万元，并打了收条，马某其中2万元及付某的身份证和户口本复印件给了张明，张说付某没有学历，让马某某去深沟寺一个技校联系给付 “小宇”将张明介绍给马，但马某知道“小宇”的具体住址、工作单位、联系方式、家庭情况及QQ号；马某某供述了张明的手机号码，但称张的手机关机，公安机关情况 ...