持卡人的身份、姓名、性别、相貌等特征是否相符进行核对。被告惠雅商场称其在持卡人进行信用卡签购消费时已对持卡人的身份证进行核对，并已记录持卡人的身份证号，故被告 ，且是已入网的银行卡，在消费过程中经商户核对确认信用卡背面的签名与签购单上的签名一致，且在签物单上附加记载了刘某某的身份证号，因此佛山市南海区 ...

名录》上的姓名、地址打印在信封上，购买了手机及港澳台手机卡，租赁了中山市X乡桥头牌坊农行宿舍D座601房、中山市X乡X村X巷X号房、中山市 安装了电话号码为x的固定电话；8、中国农业银行中山市分行活期存款、取款明细查询单、中国工商银行中山市分行汇款、取款明细清单及银行卡业务汇款回单，证明被害人张正安等 ...

在家，我和王某丙两口子商量如何取钱。第二天，我给那个小孩的爸爸打了电话，并给了他银行卡号，接着安排王某丙、黄某两口子到安徽省亳州市去取赎金，结果对方没有汇钱 钱让我买张手机卡，我挑了一个187开头的，并报了李安全的假名字和假的身份证号码，我把新手机卡交给了在外面等候的陈某，然后又在杞县阳 X集用陈某给 ...

的电雷管，并且还有一封信，一张照片。信中说找到东西给他打电话，下午这个陌生电话又打来索要现金10万元，他当时没有答应。第二天一出租车司机又送来一小纸箱，里面有 馨宾馆房间检查发现府谷县瑞丰煤矿名片一张，李焕安和周某进的身份证以及中国农业银行卡号为x农行卡及农行卡密码单，电雷管照片一张，手机两部，联通卡 ...

、杨某丁提出敲诈我姑姑李XX点钱，他们两个同意了。我们就用一张偷来的身份证办了一张邮政储蓄卡，杨某丁买了一张联通手机卡。2009年11月16日，我把 万元钱到我们指定的银行卡上，随后我们就把杨某乙办理的银行卡的卡号和卡主人的姓名给李XX发了过去，后来又发了几条威胁的短信，结果钱没有弄到就被公安机关抓获 ...

他和杨某乙前往广州，期间是枝信也打来电话，他叫是枝信也直接到广州机场汇合。租的房子是三室一厅的，是用是枝信也身份证登记租住的，由他出资1千元人民币， 某乙与张某，及证人田中与被告人陈某甲之间的通话情况。 41、郑某己的建设银行卡（卡号：（略））查询情况，证实其中在08年5月5日存入x元，经被告人郑某己 ...

公诉机关双峰县人民检察院。 被告人李某某，男，X年X月X日生，身份证号码：x，汉族，农民，初中文化，户口所在地：娄底市娄星区花山办事处铁西 定金。2009年4月22日，付某某将1000元汇入李某某所指定的中国农业银行卡上(银行卡号为x，户名为韩启明)。事后，被告人李某某并未给付某某办理“毕业证”。 2 ...

他和杨某乙前往广州，期间是枝信也打来电话，他叫是枝信也直接到广州机场汇合。租的房子是三室一厅的，是用是枝信也身份证登记租住的，由他出资1千元人民币， 某乙与张某，及证人田中与被告人陈某甲之间的通话情况。 41、郑某己的建设银行卡（卡号：（略））查询情况，证实其中在08年5月5日存入x元，经被告人郑某己 ...

家里，说“小峰”用刀顶住其，把其手、脚全绑住了，抢走了身份证和两张银行卡。 3、被告人李某某在公安机关的供述及辨认记录证明：2004年3月的 分行出具的证明材料证明：2004年3月16日，卡号为x的银行卡通过自动柜员机，分四次共取款人民币5000元，客户姓名：刘某某。 6、中国建设银行北京望京支行出具 ...

年1月1日，我又给闫X打电话催他，闫X说“钱已经准备好了，你把银行卡号发给我，我马上就转给你”，电话挂了后，我把我的建行卡号发到闫X手 变更为闫X，我是股东。 问：闫X是否还有其他名字 答：我们平时叫他闫X，他身份证上的名字叫闫某。 问：阳光幼儿园项目是怎么开始运作的 答：2003年年底的时候，因为 ...