发展银行、中信银行提供的报案书、办卡资料、信用卡交易明细表、催收记录、个人业务凭证、存款回单，上海市公安局杨浦分局经济犯罪侦查支队出具的工作情况记录等证据证实，足以 认罪并有退赃情节，故对其依法可以免除处罚。为严肃国法，维护正常的金融管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（ ...

中国民生银行、平安银行提供的报案材料、信用卡消费明细、催收记录、业务回单、个人存款凭证，证人缪某乙证言，上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》等证据予以证实，足以 供述公安机关尚未掌握的同种罪行，且已退赔，可以对其酌情从轻处罚。为维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四） ...

亦无异议，且有被害人张某的报案陈述；中国农业银行出具的帐户明细查询、记帐凭证及取款录像截图；购物及宽带费用发票；被害人张某出具的收条；公安机关出具的工作 被告人宫某某到案后认罪态度较好，且已退赔全部赃款，可以酌情从轻处罚。为维护社会金融秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第 ...

信用卡申请信息资料、报案书、银行帐户历史明细、透支欠款催收记录的书面材料，还款凭证及情况说明，公安机关出具的工作情况等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人林 成立。被告人林某具有自首情节，且已退赔违法所得，可依法从轻处罚。为维护金融管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四） ...

分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司、上海银行等六家银行出具的报案材料、信用卡消费明细、催收记录、情况说明、信用卡交易明细、个人业务凭证；证人金某乙证言；郑州市公安局金某分局出具的抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人金某甲以非法占有为目的，恶意透支银行信用卡，数额 ...

交通银行、广东发展银行提供的报案材料、申请资料、交易历史记录、催收记录、还款凭证，上海市公安局宝山分局出具的到案经过，本院民事判决书，上海市黄某区人民法院刑事判决书 。被告人陈某具有自首情节，且已退赔赃款，可依法从轻处罚。据此，为维护金融管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四） ...

中心紧急通知函、催收记录报告，上海市浦东新区人民法院民事判决书，中国工商银行个人业务凭证、广东发展银行存款回单、招商银行客户回单，公安机关出具的工作情况等证据 自愿认罪，并退赔了全部透支款，依法可以从轻处罚。为严肃国法，维护国家金融管理秩序及公共财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十 ...

2006年4月30日宣布解除代办员资格，却故意隐瞒事实真相，利用已作废的存款凭证，甚至开具白条，继续吸收村民存款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关 态度较好，依法可以酌情予以从轻处罚。为了严厉打击诈骗犯罪，维护正常稳定的金融秩序，保护人民群众的合法财产免受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六 ...

银行的转帐支票不是该公司的支票。6、北京春旭通商贸有限公司的商品销售凭证证实卖出20套轮胎的情况。7、中国农业银行转帐支票一张（支票号XⅢ 伪造的支票骗取公司财物，且数额特别巨大，其行为侵犯了他人财产的所有权及国家对金融票据的管理制度，触犯了刑律，已构成票据诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控 ...

、中国农业银行侯马某支行金穗卡部透支帐户清单及信用卡利息试算清单、记账凭证证明：马某于2000年12月7日透支x.14元，利息x.33元。 9、 故其行为构成信用卡诈骗罪，对该辩护观点本院不予采纳。为了严厉打击刑事犯罪，保护国家的金融秩序和公私财产不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一 ...