集团的外汇保证金业务及交易平台；富来搏公司员工严肃地向客户声明此项理财工具的风险，客观地阐述投资收益，详细地解释投资流程，耐心地讲解投资方法和投资工具 非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》的会议纪要指出，自１９８０年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖 ...

大程度上不是靠人本身，而是要靠电脑网路系统来控制交易风险、检验交易真实性、保障交易安全，故金融机构必须要建立一个庞大、准某、精细、稳定、安全的电脑网络监管体系，才能保障银行业务安全正常进行，中国人民银行《银行卡业务管理办法》第十三条规定的商业银行开办银行卡业务 ...

对应，账户数据并没有反映资金真实情况。 闽发证券公司发生经营风险后，由相关金融监督管理机构采取特殊行政手段进行处置。根据中国人民银行、财政部、中国银行业 的股息、现金股利、债券利息，上述资金获得的利息。金融机构处置以前法院已判决的属于收购范围内的客户证券交易结算资金”。客户证券交易结算资金必须具备以下 ...

交易中按规则操作，因此客户从事外汇按金交易的损失应视为正常的风险损失，与合同无效的责任没有直接的因果关系。1994年底国家有关行政主管部门明令停止从事 ，这一结论与中创公司作为非银行金融机构，违反国家外汇管理部门规定，代客从事外汇按金和期权交易属于超范围经营的认定又自相矛盾，因此，一审法庭关于1994 ...

本案应属于委托贷款关系，巨龙公司不能偿还贷款的风险应由高科技信用社自行承担。请求撤销原判，驳回高科技信用社对中山交行的诉讼请求，判令巨龙公司对万延工业 出资人出具存单或进账单、对账单或与出资人签订存款合同，出资人再指定金融机构将资金转给用资人的，首先由用资人返还出资人本金和利息。利息按人民银行同期存款 ...

，为股份制非银行金融机构，其经营范围包括信托存、贷款及代理证券发行等业务。中亚公司内设资金部、财务部等部门。根据《三亚中亚信托投资公司存款管理暂行办法》规定 个人债务月计表》证实；且被告人赵某甲的辩护人在庭审中出示了中亚公司向省处置地方金融风险领导小组办公室提交的中信字(2001)第X号《关于某解金融 ...

扩张至对储户信息和密码的保障，因此，金融机构应当按照我国相关法律规定，承担重要的责任，保证银某卡的交易安全，杜绝不合理的业务风险。由于银某卡业务是 存取，表明陶某与建行水利电力大厦支行之间建立了平等的储蓄合同关系，同时也表明陶某同意遵守我国关于银某管理相关法律法规以及建行水利电力大厦支行银某卡相关《 ...

X村社会养老保险管理所（该单位现已撤销）所长期间，该单位在未取得金融机构经营许可证的情况下，以高出同期国家规定的利率为诱饵，以社会养老保险金储蓄积累的形式在 、6厘不等。主要是为民政局创收。 （2）证人刘某证言 社旗县农保所基金管理服务中心主要负责以储代保，就是吸收存款，并支付给储户利息，有定期和活期 ...

为农行湖北省分行江南办事处。1998年3月5日，江南办事处划归农行省分行直属支行管理。1999年5月18日，农行湖北省分行直属支行更名为农行江南支行。1999年3 机构）、受托人（金融机构）和借款人（非金融机构）之间的关系。并且，在委托贷款中，受托人只收取手续费，不承担贷款风险。同业拆借和委托贷款应当 ...