主营业务。蔡某、朱某仙系夫妻关系,被告某某实际由蔡某经营管理。蔡某、朱某系被告蔡某、蔡某的父母。2008年1月,蔡某及蔡某出资成立了被告某某, 日的宁波银行网上银行交易凭证X组及2009年6月26日至2010年9月6日宁波银行的现金缴款单X组,用以证明蔡某在此期间共向被告某某汇入资金(略)元,故虽然 ...
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珏,系辽宁天顺(略)事务所(略)。 被上诉人(原审被告)中国农业银行股份有限公司灯塔市支行。 法定代表人赵某某,系该行行长。 委托代理人李某,系中国 了明确界定:“有关责任人员,既包括一般员工,也包括主管人员和高级管理人员,应当根据具体的制度、办法、操作规程、岗位职责以及违规事实进行确认。”被告依据该 ...
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条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分。被告人的行为侵犯了他人的财产所有权及国家的金融管理制度,破坏了良好的社会秩序,应当分别为金融凭证诈骗罪追究被告人马某某 副经理高××因项目工程急需大额现金,经朋友介绍认识被告人马某某,马某某自称是开封农行的副行长,能开出500万元的银行定期存单为企业做质押贷款,但 ...
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三人的职工刘某某一块在中国工商银行周口支行以现金交款形式汇入周口石油公司帐户。但,由于第三人的财务管理制度有不妥善之处,在其和詹某某帐 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于河南省周口市中级人民法院。 审判长王献彬 审判员张世民 审判员李国会 ...
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其到商行新城支行一副行长办公室,后副行长将询证函拿去盖了银行的公章。 3、银行现金交款单及对帐单,证实兰信公司注册时没有实际出资的事实。 4 欺诈手段进行验资,欺骗公司登记主管部门取得公司登记,虚报注册资本的数额巨大,严重妨害了国家对公司的登记管理制度,其行为已构成虚报注册资本罪;上诉人(原审被告人) ...
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。和平印刷厂方面的负责人叫池某某。 5、证人郝某某证言,证实保险研究编辑部邮寄费用的管理制度。 6、证人傅某某、魏某某证言,证实《保险研究》编辑部的性质 我们公司。从2005年第一期开始,一直到第四期,池某某从我这里返回现金给保险研究编辑部总共人民币x多元。 10、证人程某某证言,证实赃款已追回。 二 ...
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建酒楼向上诉人借款25万元,上诉人遂从其公司资金及个人财产中取25万元现金一次性给付被上诉人。借款当时曾出具借据,写明借款25万元,未约定还款时间,约定每月 则不清楚。根据法律规定,永利公司作为一个有限责任公司,应该有一套较完善的经营运作和账务管理制度,特别是其终止经营时必须经过清算,以确定有关的债权 ...
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为300元,上述工资包含手机费、交通费等一切待遇总合。二、气站的经营管理制度。1.气站的进气由马某、张某、王某三人共同负责协商决定。2.财务 处入账,出纳违规每次罚款100元。②全体合伙人及站内职工均严禁从财务和票房私借现金私用。否则月底由出借人自负还清,并每次罚经办人和王某100元。③徐某负责将气 ...
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,诈骗银行贷款,数额较大,构成贷款诈骗罪;采取冒用他人名义骗领银行信用卡进行透支消费、提取现金,数额巨大,构成信用卡诈骗罪,均应依法追究其刑事责任,并予以数罪 自愿认罪且在亲属协助下退赔部分赃款,依法可从轻和酌情从轻处罚。为维护国家的金融管理制度,依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条第(二)项、第 ...
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。”该《建设工程项目承包协议书》第十项对乙方的奖惩第3项约定,“乙方违反公司的各项管理制度和不能保证公司政令畅通的,甲方有权对乙方或其他责任人予以经济处罚 条在之后被于某某撕掉。庭审后,国基建设公司提交由许昌银行股份有限公司八一路支行出具的现金支票复印件一份(加盖印章),用于某明2005年8月16日国 ...
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