在郴州市X路的龙庭公寓的住房属按揭方式购买，2007年9月3日用此房作抵押向银行贷款25万元（见吴某的证据第34）；2、申请人吴某向吴某 不规范管理，一些人把巨额来历不明资金利用他人的银行账户进行存取，势必助长洗钱、偷逃骗税等违法犯罪行为。因此，为加强各类个人人民币银行存款账户管理，从源头上遏制洗钱、 ...

的事实，并伙同他人以富邦公司的名义编写了荥阳市关帝庙油库贷款申请书、可行性报告、生产计划书等资料，骗取被害人雷XX的信任，让被害人雷XX为其筹款300万元， 万元，富邦公司就把关帝庙油库的土地使用证等手续给他们，然后就可以向银行贷款4000万元，关帝庙油库的所有权就归王某，以此取得雷XX的信任，让雷 ...

手续；刘某丙没有向银行提供账号，而是银行以刘某丙的名义办理存折交予高×，由高×将x元分三次提走。 原告邮政银行民权支行质辩称：刘某丙贷款时签字捺指印被告方 三人联保贷款小组，由被告刘某丙任组长，被告刘某乙、冯某为小组成员，并为原告出具小组和个人声明与承诺书。2010年7月20日，被告刘某乙、刘某丙、冯 ...

提供其与罗XX的结婚证或者能证明夫妻关系的其他证明的情况下，以罗XX的名义向万XX发放贷款x元。故被告万XX以罗XX之名与原告签订的借款合某无效， 该笔借款并不知情，在借款发放以后，被告万XX将借款的一部分挪为他人所用，另外一部分偿还了罗XX并不知晓的个人债务，故对原告诉称，该笔借款是被告万XX与罗 ...

归还贷款本息时，承担全额连带清偿责任。2003年6月5日，他人以滕某的名义在房产管理部门办理了预购期房抵押登记备案手续，并在《抵押物清单》上签名 以滕某的名义与中国工商银行怀化市分行营业部签订《个人购房借款合同》，华欣公司在保证人栏内签名盖章。该合同约定：“滕某向中国工商银行怀化市分行营业部贷款x元， ...

户口本、及三户的结婚证复印件；4.中国邮政储蓄银行个人贷款放款单一份。 被告聂某乙辩称:以聂某乙、聂某甲、聂某丙名义以三户联保形式分别借款x元属实，对 违反法律、行政法规的强制性规定，该协议对四人有效，该四人之间为联保关系，应对除自己外的他人的贷款承担连带保证责任。在被告聂某乙未按约定偿还借款本息时， ...

、王某乙对原证２无异议。 被告王某甲向本院提交的证据有： １、2009年２月26日，中国邮政储蓄银行小额贷款逾期催收通知书一份。证明截至2009年2月26日 辩称已解除担保责任证据不足，不予采信。被告王某甲辩称，该款是以自己名义为第三人高某某贷款建房使用，因第三人高某某未到庭，该证据无法查实认定，且第 ...

支行提交的证据4均为复印件，且根据车牌号、发动机号未在相关部门查找到信息登记，故本院对该证据的真实性不予确认。 本院根据上述认证查明：王某同意以个人名义贷款，他人实际使用贷款。为此，王某作为合同甲方向建行宣武支行（合同乙方，原名称某中国建设银行北京宣武支行）申请个人汽车消费贷款， ...

某市人民检察院指控：2002年1月至2003年8月，被告单位康明公司为套取银行贷款达到非法占有目的，由该公司原董事长被告人孙某指使被告人徐某借用他人 原法定代表人孙某指使该公司员工徐某借用他人身份证，以购房者个人名义采取无房抵押手段，向交行办理购房按揭贷款126笔计6342万元，已归还212.x万元， ...

小卖店名义，在乾安县工商局办理了营业执照，以虚假开小卖店购货的名义，虚报个人家庭财产、收入，在明知自己没有偿还能力的情况下，在乾安县严字信用社骗取 某某以非法占有为目的，使用虚假证明文件，诈骗银行贷款人民币x元，数额巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发后被告人臧某某揭发他人犯罪，经 ...