该办事处，即可获得一定比例的贷款，自1996年起，被告人齐某某将通过“合同购物”活动取得的资金存入该办事处，从该办事处取得贷款人民币3000万元，均未归还； 10 起，经齐某某、陆某某联系，帮助六百商厦利用个人帐户炒股及存取现金、划款等事实，并有青岛国际信托投资公司证券部提供的情况说明证实上述帐户炒股 ...

月，向北京市宣武区大栅栏联社(现更名为北京市大栅栏工商实业总公司)借款人民币30万元及个人投资部分资金，在工商部门申请注册成立了北京市糊涂楼饭庄，性质为集体所有制， 路南怡园别墅房产证明、郭某甲书写的授权书、中国金谷国际信托投资有限公司委托贷款合同等书证证实，河北省三河市燕郊行宫西大街路南怡园别墅X号 ...

第97—X号、元通信用社农信保借字第X号《保证借款合同》及海盐县信用联社信托部委托放款协议中保证(担保方)栏内所盖“海盐县六里砖瓦厂”“吴某 某证实戴某甲的豪迈物资有限公司向海盐县沈某粮管所、海盐县粮油总公司存在非法拆借资金某情况。 4．1997年，中国工商银行海盐支行信用卡部负责人徐某某在信用卡业务 ...

不存在承继关系。二、被告与原告不存在事实上的劳动关系。被告在收购焦作信托资产时，不与原告签订劳动合同，符合法律法规的规定。原告仅是为焦作信托 2009年5月的社会保险，并支付双倍工资x元、支付经济补偿金9600元、支付资金及福利5000元、支付年休假报酬540元。焦作市劳动争议仲裁委员会认为原告不能 ...

投资公司(以下简称华投公司)工作期间，未经批准，擅自将广东省科学技术委员会存于广州国际信托投资公司(以下简称广州国投公司)的人民币600万元给自己私人开办的广州环球新技术发展 甲单位的小金库，罗某甲还提出给他个人现金10万元，罗某甲说如果不给，这1000万就贷不成了。合同签好后，1994年6、7月份， ...

在中煤信托投资有限责任公司北京阜外证券营业部的个人帐户内。 18、中煤信托北京阜外证券营业部客户资金对帐单证实，刘凤兰在1998南3月4日在该 副职都交风险抵押金，1995年开始，只有党政一把手交抵押金，但性质没有改变。对超出合同指标的利润应当如数上交公司，公司给予一定比例奖励。奖励都由其计算好再由 ...

等6名客户的存款人民币107万元不入账，而以抵押担保贷款的形式将该资金非法放贷给中山市食品工业物资公司。案发时，尚欠储户本息118.（略）万元 林某妹、梁某贤等87个单位和个人的资金共人民币3143.397万元；有信托(委托)借款合同、抵押担保借款合同证明被告人林某甲违法发放贷款3143.397万元； ...

之日起计至付清款日止。而一审判决将本案定性为“信托贷款纠纷”案件，且判决按《借款合同》约定的利息(月息8.64‰)计息显然是错误的。2、本案的 )》第二条规定：“委托贷款的风险由委托人承担，贷款人(受托人)收取手续费但不得代垫资金”。据此认定本案的委托贷款关系成立。原审确认大湖溪办、惠阳支行对张某乙 ...

异议的，人民法院可予以认定；有其他证据能够证明金融机构与出资人之间确系委托贷款或信托贷款关系的，人民法院亦予以认定。”2本案中无委托贷款协议，高仓基金会对委托 ”。在高仓基金会每次存款后，南亚信用社依据其与振丰卷烟厂、伟隆公司等签订的借款合同，将资金贷给振丰卷烟厂和伟隆公司。南亚信用社以签订借款合同的 ...

年8月在天津市工商行政管理局登记注册为集体所有制企业，位于天津经济开发区内，注册资金为3500万元人民币。1995年初，国家实行紧缩银根的经济政策，南德集团在银行的 会议上多次提出不进货的非法融资犯意，又与他人合谋，编造虚假进口合同以南德集团或个人的名义与有关部门签订协议，还指使原审被告人姚某、牟某乙 ...