开发有限公司总经理，户籍所在地（略），现居住（略），2006年7月26日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月17日逮捕，同年8月29日被取保候审， 、施工合同书等，印证被告人张某某诈骗的事实； 4、银行汇票凭证、银行帐户发生额明细表，证实被告人张某某骗取23万元工程保证金的事实； 5、证人陈建华、宗杰 ...

的事实。 公诉机关认为，被告人李某甲、尤某某采取欺骗手段，多次进行信用证诈骗，骗取信用证，数额特别巨大，给中华人民共和国国家和人民利益造成特别重大损失， 向国内发货。 44、尤某某与冯某签署的代理进出口业务协议书证实，中国远望(集团)总公司在收到长江三峡实业开发公司保证金和银行费用以及开证所需文件后五 ...

汉族，小学文化程度，系上海惠春工贸发展有限公司经理，住（略）。因涉嫌票据诈骗、合同诈骗犯罪于1999年9月23日被上海市公安局静安分局刑事拘留，同年10 龙建筑装饰绿化有限公司、上海瑞驰建设工程有限公司等六家单位签订装潢合同，以安全保证金的名义骗取上述单位人民币（略）元后携款逃跑。赃款已全部花用殆尽。 ...

。 原审被告人侯某，男，X年X月X日出生。2010年11月27日因涉嫌犯合同诈骗罪郑州市公安局金水第一分局刑事拘留，同年12月31被逮捕。现羁押于郑州市第一 2009年5月7日和5月18日分别在李某的办公室和东明路X路交叉口的工商银行共收取孙XX的工程保证金人民币20万元，直到同年6月25日合同约定的 ...

月26日，因为证据不足其被取保候审，保证金100万元。2006年正月初六前后，其与杜某某一起在唐山宾馆与陈某说给钱的事，其称给了陈某335万元， 确认。 本院认为：上诉人（原审被告人）陈某以非法占有为目的，编造虚假事由，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。一审判决对于某某定罪 ...

月X日出生)，汉族，出生地辽宁省辽中县，大学文化，无业，住（略）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2006年7月12日被羁押，同年8月18日被逮捕。 施工工程”为名，以北京金天柏房地产开发有限公司的名义，与浙江广大建设有限公司签订《建设工程施工合同》，以收取保证金名义骗取浙江广大建设有限公司边某某人民币40万元。 ...

（原审被告人）王某乙，别名王X，女，X年X月X日出生。因涉嫌合同诈骗犯罪，2010年4月8日被鹤壁市X区分局刑事拘留，同年5月14日被 签订施工合同，收取对方的工程保证金，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。被告人王某乙身为该公司的董事长、法定代表人，对公司对外签订虚假施工合同，骗取对方保证金的行为，应负 ...

2006年10月19日，中博以世纪通公司未按合同约定按期开业及未交纳保证金为由与世纪通公司单方面解除合同，李某甲在解除合同书上签字表示已收到。后 能力的情况下，仍以“河南中原国际博览购物有限公司”的名义对外招商招租，其主观上存在诈骗的故意；其收取被害人合同预付款后既不入公司财务帐，也没有用于公司开展 ...

建设超宇生活园区、生产园区、学校、宿舍等，骗取施工队信任，以履约保证金、合同保证金、图纸费等形式收取施工队费用的事实。 3.超宇公司与被害单位签订的 事实。 4.超宇公司《可行性研究报告》证实：超宇公司伪造相关文件资料用于诈骗的事实。 5.郑州经济技术开发区规划环保局出具情况说明证实超宇公司未在该单位 ...

公司解除合作的真相，利用自己投资控制的东方公司诈骗京现公司财产近700万元，拒不返还。请求法院查明事实，如果乔某某或东方公司的行为涉嫌犯罪，将本案移送至有管辖权 实现。且东方公司收取京现公司的款项交付给丽源公司后，丽源公司已将该保证金金额全部退还给丽源公司，但东方公司未将向丽源公司交纳保证金的数额及丽 ...