贰拾万美元付到乙方（湘潭菲湘制药有限公司）帐户”由此可见这31万美金的实际权利人是香港威尔曼中心，而不是孙某某个人，因此孙某某的损失与本案无关。 原审原告为 科目号，指令针对的付款对象在银行另有唯一的帐号。对证据七的真实性无异议，就其合某、关联性均有异议，因为依据《境内外汇帐户管理规定》，其无权就该笔 ...

从其上述个人帐户共取出x.90元存入某某林场在中国农业银行田阳县支行开设的20-（略）基本帐户外，其余存入其上述个人帐户的木材款x.1元均被黄某挪用。其中： 2008年9月8日经收的木材款x元尚有x.1元未存入该林场帐户，此笔款属于该林场管理的款项。 8、被告人黄某供述：①2008年9月8日，其收到黄 ...

年7月24日，将凯洲实业公司投入的工程款中的1000万元转帐到其个人及其指定的与工程无关的帐户，挪作其开办自己为法定代表人的凯洲投资公司。多年来，虽 间深度8米为乙方使用。六、项目建设资金的管理：为了使双方投资的安全：项目实行经济独立核算，专设银行独立帐户，资金不准用于项目以外的开支，待付清二期工程所 ...

某将此款予以保管，以后用于分公司集体分配。被告人彭某将其中28万元人民币存入其个人帐户。同年7月30日被告人彭某从其保管的款项中支取12万元人民币以个人名义 心理不平衡，自己又私自处理了一批新导线，得款11万元，存入了自己的银行帐户，与被告人刘某某的交代均相互吻合。 3.证人赵某丁的证言，证实了被告人 ...

律师。 委托代理人赵大陆，国嘉律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告）中国建设银行股份有限公司北京安华支行，住所地北京市朝阳区X路X号。 负责人张某某，行长。 :1、《中国人民银行关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第六条规定：办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户提取现金5万元(不 ...

中国人民银行银发（1997）X号关于加强金某机构个人存取款业务管理的通知第一条规定：办理个人存取款业务的金某机构对一日一次性从储蓄帐户提取现金 元，二审案件受理费7210元，共计x元，张某甲承担2884元，中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行承担x元。 本判决为终审判决 审判长王某东 代理审判员王 ...

鑫公司欠款人民币222万元。 在双方《委托经营管理协议》的履行过程中，高锦公司方的马维岐在银行开立个人帐户以用于收支公司部分手机销售往来现金。高 鑫公司原先支付的购销合同款项人民币500万元，并按约全额支付了锦鑫公司委托管理咨询费人民币90万元，锦鑫公司的投资本金和利润已全部收回，实际并未产生资金安全 ...

将全部贷款汇到中国工商行海口市分行其个人的帐户上，其再将该款转入林某杰的海南财泉公司的帐户，该银行的汇票及有关凭据未交给白沙县保险公司 本院认为，被告人周某某在担任白沙县保险公司经理期间，违反《中国人民保险公司资金运用管理暂行办法》的有关规定，在未获得中国人民保险公司海南省分公司的批准，也未经白沙县 ...

经理，采取虚报注册资本的欺诈手段，骗取公司登记，数额巨大，破坏了国家公司登记管理制度，干扰了社会主义市场经济秩序，其行为构成虚报注册资本罪，请求依照《中华人民共和国 万元先存入其个人帐户，后经塘沽热点公司倒帐，获取的虚假的银行进帐单，以此骗取了验资报告，并虚设法定代表人及某某，欺骗工商管理部门，注册 ...