被告人张某某以摆平此事需花钱为由向董X修要钱，董X修用挪用储户及买卖承兑汇票的款分多次共往该卡上存入361万元。被告人张某某将361万元据为己有，并 董X修、王X霞等证人证言证实，又有相关银行明细表、存取款凭条、城市信用社证明等证据相佐证，被告人张某某诈骗的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪； ...

审理终结。 博爱县人民检察院指控，2009年元月23日，被告人肖某乙为填补倒卖银行承兑汇票形成的巨额亏空，在没有归还能力的情况下，虚构事实，以经营煤炭生意 ，又制造自杀假象逃逸，不联系还款事宜，其具有非法占有他人财物目的。其诈骗数额特别巨大，已构成诈骗罪。博爱县人民检察院指控被告人肖某乙犯诈骗罪成立。 ...

在银行正常存款利息的基础上付一部分高息，他们和银行关系熟，让农行办理同金额的承兑汇票，根据双方协商意见，百盈达公司同意帮忙到农行存款。之后侯兆 审理存单纠纷案件的若干规定》第三条对案件中止审理的规定。尽管本案涉嫌经济诈骗犯罪，且已被有关国家机关(即郑州市公安局二七分局经侦大队)立案侦查，但本案的存单 ...

业务员期间，利用其职务上的便利，于2006年1月26日经手办理银行承兑汇票时，从山东xx光热电公司付给郑州xx有限公司的10万元工程款非法占有， 郑州xx有限公司的工程款48.x万元取走用于个人支配，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的法定 ...

略）元，有效期限自1999年10月17日至2000年4月17日，以银行承兑汇票开出为合同生效条件。被告人代某某与林婉萍约定在合同期内将货供完 没有供货并逃匿。可见被告人非法占有该70万元的主观故意是明显的。被告人的行为是诈骗行为，并不是民事欺诈。故辩护人的上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。 本院认为 ...

，共骗得407吨钢管，沈某别交付无资金保证的60万元的商业承兑汇票及一张空头的17万元的银行转帐支票。嗣后，沈某钢管低价销售，并用以还债等。后经“ 为诈骗罪受过刑事处罚，属情节特别严重，依法应两罪并罚。其中被告人沈某某利用合同诈骗“津海厂”财物一节虽发生在1995年4月，但该节事实与发生在1998年的 ...

无诉权的主张，无事实根据，该院不予采纳。厦门旭发公司经理陈东林个人涉嫌诈骗犯罪，移送公安机关审查，并不影响日照粮油公司和厦门旭发公司因侵权而应承担的民事 但原审法院按票据侵权纠纷处理并无不当。日照粮油公司上诉所称其取得两张银行承兑汇票不构成侵权的理由，因其与莆田华盛公司并不存在基础合同关系，且汇票背书 ...

承兑汇票交给河南省沁阳市人秦某某进行贴现，得人民币x元。该承兑汇票到期后，秦某某到银行兑换现金时发现该汇票已被挂失并支付。后张某某将人民币x元退还秦某某。 ，且有被害人闫某某的陈述，证人秦某某、刘某某、郝某某等人的证言，承兑汇票复印件，辨认笔录及说明，公安机关的年龄证明、破案报告、抓获经过等证据证实， ...

现已审理终结。 原审判决认定，1999年3月下旬，应某根拿来面额为50万元的银行承兑汇票交由应某负责兑现，后来应某通过方某甲由方某乙兑现，方某乙兑现 一次是农历12月份。2000年4月5日方某乙以应某、方某甲涉嫌假承兑汇票诈骗向永康市公安局报案，该局对应某、方某甲进行了案前调查，因立案依据不足，未立案 ...