杰，出票日期均是2004年6月30日，出票银行是中国农业银行西樵第一分理处。经过辨认，其指出被告人就是诈骗其货款的李某森。 2、证人周某丁的证言 不足，将支票退回给其。经过辨认，其指出被告人就是自称李某森并同其签订合同诈骗其货款的人。 2、物价部门出具的赃物估价证明。 综上所述，被告人谭某参与合同诈骗 ...

、7月向原金华市X区城市信用社贷款计93万元及1995年12月向金华市农业银行广场办事处贷款100万元时作抵押的事实，骗取金市工商(96)借字第X号抵押物 目的，使用房产重复抵押的方法，骗取银行贷款，数额特别巨大，其行为均已构成贷款诈骗罪。两被告人还以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其 ...

甲等人使用。 1997年10月20日被告人张某戊用已终止使用的“中国人民建设银行单位集资定期储蓄存单”从襄阳县预算外收入管理局揽储50万元，从张玲处揽储 甲以非法占有为目的，违反金融法规的有关规定，采取虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗银行或其他金融机构的贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。被告人韩 ...

营业部第二分理处出具的承诺函，转入被告人陶某长城卡200万元的转帐支票和内蒙工商银行转入北鑫房地产66.35万元的转帐支票，甘肃省白银市中级人民法院和甘肃省高级人民法院 而承担民事诉讼中连带责任造成的，陶某并没有直接与内蒙工商银行签订合同进行诈骗，陶某的行为不构成犯罪；指控被告人包某犯企业工作人员滥用 ...

程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 经二审审理查明，原判认定上诉人古某诈骗被害人黄××4万元人民币的事实清楚，证据确实、充分，原判据以定罪的证据均经原审 意见本院不予采纳。在共同犯罪中，上诉人古某盗用他人的QQ号码实施诈骗后，指使同案人到银行取款或消费，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全 ...

犯罪，于2011年9月26日被新乡市公安局直属分局取保候审。因涉嫌信用卡诈骗犯罪，于2011年12月23日被新乡市公安局直属分局逮捕。现羁押于某 情况。 4、公务卡服务协议书证实被告人以“原阳县X区管理局”的名义与中国建设银行股份有限公司新乡分行签订办理公务卡的事实。 5、调取证据清单及信件投递清单 ...

将其中250000元用于赌博；另250000元交其丈夫李××，李××将其中240000元存入银行，后分多次取出给被告人李××用于到澳门赌博。 2010年10月2日， 被害人胡××数额（略）元。经查，被告人李××诈骗被害人胡××的数额由四项来源构成：一是从胡××在工商银行开户的（略）账户下的银行卡支取的 ...

贷款。案发前，王某知道诈骗大宗公司的事情，因为王某是仓储部经理，他懂得白糖的实际数量、贷款数，还在大宗公司和交通银行的人事清点数量时，欺骗他们 南宁华鼎仓储有限公司，二人的身份证已遗失。 23、大宗公司出具的书面材料及交通银行南宁分行的函件，证实质押的3316.5吨白糖变卖后，扣除手续费用x元后，实际 ...

十年以上有期徒刑。 被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实及证据提出异议，辩称对合同诈骗中的第一场次，自己和郭某某之间是借贷关系，双方签订有售房某议，但自己 、房某权证、证明、银行回执、被告人年龄证明等证据，能够相互吻合，相互印证，足以认定以上案件事实。 对被告人王某甲辩称的对合同诈骗中的第一场次，“自己 ...

中，被告人涂某起主要作用，系主犯。被告人涂某辩称只诈骗x元及自己没有纠集他人，只是假扮成银行领导对外币进行假鉴定，在共同犯罪中没有起主要作用、不 十二日 代理书记员卿薇波 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处 ...