固定电话，虚构其电话被他人绑定并拖欠电话费、其身份信息被盗用涉嫌信用卡诈骗、洗钱、集资诈骗等事实，骗取被害人信任，以司法机关需核实被害人家庭经济状况、为其存款 、赖某、陈某丙、高某、广某等人陆续取出转移。被告人邓某从中非法获利60余万元。期间，被告人邓某指派被告人刘某担任“小车头”（负责人），负责带领 ...

情况。 上述证据经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为,被告人彭某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已 郑州桥工段的集资购房，其所称的合同标的物亦不存在，所谓的房屋买卖合同根本无法履行，其以此收取被害人赵某某钱款，在主观上具有明显的非法占有他人财物 ...

于2007年3月1日签订的《联营股本贷款合同》，系殷钰公司以合法形式掩盖非法集资的目的，属于无效合同。根据《中华人民共和国担保法》第五条的规定，担保合同 合同都是这样办理的，同样具有法律效力。兆霞公司和殷钰公司合并后的经济诈骗给广大客户造成了损失，李某某负有不可推卸的责任。为此，请求法院依法改判赔偿张 ...

”并加盖了（略）财政局的财务专用章、财务收讫章和现金转讫章； 4、高某会从17位原告处非法集资总金额为130.66万元； 5、高某会的非法集资行为被 财政局内部集资的事实，以高某利息为诱饵，对原告进行诈骗。高某会虚构的集资事实是财政局的内部行为，该集资的对象仅为财政局内部人员。原告将相关款项付给高某 ...

、被告人徐某某提出的不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人丁某某、徐某某有非法集资，并拒不交代资金的去向，亦拒不返还被害人欠款，潜逃外省藏匿的行为，两被告人 款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院〈关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题〉的解释》第三条第四款第四项的规定，判决如下 ...

证言记录，以及相关的书证等。公诉机关认为被告人张某某冒用他人名义签订合同实施诈骗，数额巨大，触犯了刑法第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究刑事责任； 。 本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取张xx财物，数额巨大，构成了合同诈骗罪；被告人张某某又虚构集资事实，骗取苗xx财物 ...

乡X村民张某乙安等130户村民存款x元。除部分返还外，至2000年8月底，实际诈骗金额为x元。案发后，被告人张某乙长期外逃，致使集资款项 长期外逃，致使被骗款项长期未能返还，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，应以集资诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控被告人犯非法吸收公众存款罪适用罪名不当，本院不予支持。被告人 ...

款后用于偿还债务，购买黑彩、赌博等挥霍。 上述事实，有被告人杜某供述：明知集资的房子已转让给程XX，为清偿购买黑彩的债务以18万元将房子出售给王某； 被告人安某不构成犯罪的辩护意见本院均不予采纳。被告人杜某多次诈骗、且诈骗的钱财用于赌博、购买黑彩等非法活动，案发后又拒不退还赃款，应酌情从重处罚。但其在 ...

间是被重复销售的，总金额计x元。 5、书证：①集资购房协议书、收款收据、胡某某提交的集资建房重户名单，司法会计鉴定等，证明重复销售房屋的事实 的行为不具有合同诈骗罪的要件”。 辩护人陈某某的辩护意见是：“被告人张某某不是以非法占有他人财物为目的，虽然重复售房，没有故意隐瞒事实真相，被告人张某某的行为不 ...

证言笔录，以证实被告人确让陈某办理“承兑汇票”；2、公诉机关认定张某甲具有非法占有220万元贷款的故意，证据不足；3、签订合同的是昆仑公司，被告人的行为 申请变更登记注册书；4、昆仑公司首次股东会议纪要及股东发起人名录；5、发起人集资协议；6、工商企业变更注册资金某资签证书；7、交通银行南京分行现金某 ...