其开立的存某上的15万元存某支取，与被告禹州支行在为案外人办理个人存某帐户时，疏于审查案外人身份证证件的真伪开户资料的真实性、合法性、违规为 。建行许昌分行南关分理处、建行许昌分行建设路分理处、建行七一某支行为案外人办理提现业务，程序合法手续完某，本院对被上诉人赵某辩称建行许昌分行、建行七一某支行违规 ...

2010年9月11日，原告与泗洲湾项目的大股东同德公司就理清双方工作对接程序、售楼部被封堵一事、后期销售如何进行、前期13套未签合同如何处理等 上注明：“销售佣金提取必须是签订了商品房买卖合同后，其销售款全部到公司帐户的予以办理佣金提取”。2010年11月9日，泗洲湾花园的建筑商桂林市华成建筑工程公司 ...

开户存款时，原告周某某等人与被告梁某某共同去办理，并由原告周某某等人筹款320万元存入该银行卡帐户，证人黄XX系银行的主要经办人，其与双方当事 在法定期限内未对申请人鼎达公司采矿权登记的行为作出是否准予采矿权登记的决定违反法定程序，确认其行政不作为违法。原告周某某等人通过信访申诉途经无法解决双方的纠纷 ...

。一审法院是基层法院，有权依据《民事诉讼法》的规定对其受理的案件采用简易程序审理。综上，一审判决并无不当。请求二审法院依法驳回大地华城公司的上诉， 后，大地华城公司便以咨询服务费为由将50万元转至南宁凯业房地产咨询服务有限公司帐户。2006年6月19日，南宁凯业房地产咨询服务有限公司将大地华城公司转至 ...

并承担了电影摄制的前期筹备、采景、办理变更许可证等费用。2009年11月初，双方在银行建立了摄制组专用帐户，该帐户只能转账，不能取现，2009年 程伟业公司的营业执照，因此项诉讼请求涉及相关行政机关的行政行为，应通过行政程序或者行政诉讼程序处理，不属人民法院民事诉讼的受理范围，本案不予审理。故对该诉讼 ...

万美元。苏某某于2007年11月12日将27.5万美元汇入信阳川纳公司帐户。被告单位潢川川纳公司只用4万元现金出资，其余用该公司所征并未 欺骗手段虚假出资98.489万元，数额巨大，后果严重，同时，依照公司章程在负责办理信阳川纳公司申请登记注册过程，把合资方出资资金166.725万元作为自己出资，欺骗 ...

贷款280万元分两笔存入该帐户(其中支付安贷费x元、印花税280元)。同年7月3日原告高某某和任某某在洋县信用合作联社办理了“陕西信合印鉴卡”， 基本帐户。被上诉人同意任某某个人开户代替单位帐户，将单位贷款转入个人帐户。被上诉人在贷款发放程序上违反了《中华人民共和国银行法》第四十条：“任某单位和个人 ...

证明其主张，原告提交的证据有：金穗借记卡复印件和明细对帐单一份，证明原告在被告处办理了储蓄借记卡以及帐户存款有x.15元的事实。原告认为，自己2006年5 的问题，本案原告将现金存入被告处，保障存款安全义务在被告。原告按照网银操作程序虽曾操作，但被告不能举证证明原告有将信息告知他人或卡号和密码遗失以及 ...

汇到天津成立的两个公司帐户各2000万元参加竞拍；此笔贷款王某丁知道，蔡某乙没与其他行长说此事；该笔贷款手续不完备，审批程序存在问题。 3、上诉 资金不足，有大额资金支付，需要从市行拆借1500万元，后中银信用社会计刘某某来办理了拆借手续，当时不知道这笔款的用途。 9、证人刘某某证实，2004年12月 ...