第十二建筑队签订建设安装工程施工承包协议，对外发包建筑安装工程，并以借款、收取保证金和让合同对方垫付费用等形式骗取北京法政东辰建筑工程总公司七公司人民币4 密云县人民检察院指控被告人王某甲犯合同诈骗罪罪名成立，但指控被告人王某甲合同诈骗的数额有误。故判决：一、被告人王某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一 ...

申某、李某乙、莫某、胡某庚等人为一般业某员，以被告人王某壬为培训负责人的诈骗犯罪集团。被告人江某向集团成员统一提供股民信息，并与熊某某、王某壬及各业某主任 2台、手机9部、数码相机1部、U盘3个，以及银行卡15张、存折1张、江某证券重庆证券部保证金帐户1张（编号为x）、周某祥等、人的身份证4个、“西南 ...

款项从履约保证金中扣除。如果原告未收取，就构成违约，应按应交履约保证金的数额承担违约责任;6、原告提交的2008年8月16日的协议书无效。二被告系夫妻关系，对 》无效的辩称，不符合《合同法》第52条合同无效的规定，借款人张丽英涉嫌集资诈骗的行为，与原告无关，原告在签订合同时并无过错，该合同为有效合同。 ...

金水区人民检察院。 被告人翟某某（曾用名翟某博），男，36岁。因涉嫌犯诈骗罪于2009年5月8日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年5月 “关于共同合作建设南水北调郑州标段土建工程绿化和其他工程的合作协议”及信誉保证金20万元的收据均系伪造，且虚构李××的事实。 7．郑州市公安局金水分局冻结存款通知书 ...

。但“民国83年”即公元1994年。 又查：1994年8月30日，通业期货公司因涉嫌诈骗而被清远市公安局查封，期货交易也随之停止。 通业期货公司的 期货经纪公司登记管理暂行办法》、《广东省期货市场管理规定》中规定的期货公司应当“开设保证金的专用帐号，并与自有资金分离存放”、“禁止期货经纪公司与客户之间 ...

，朝鲜族，初中文化，系吉林某对外经济技术合作公司国际业务部经理，住（略）。因涉嫌犯诈骗罪，于2001年9月30日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕，现 签订招赴国外劳务人员合同并收取被害人的钱款，后以办旅游签订的形式将被害人骗出国，从其上述行为特征反映出其主观上具有明显的诈骗故意，客观上实施了骗取他人 ...

建设集团有限公司的业务名义以欺骗方式骗取被告所签订的，是典型的诈骗行为，金某已经所获得的（略）元，应某返还给被告，假设该项目是金某运作所获得的， 在签订的日期起计算，按合某在15天内，乙方负责承担打入业主账号300万元人民币保证金，通过浙江海天集团转入业主账号。九、甲方同意乙方与海天公司签订内部承包某 ...

。 被告人林某某，男，X年X月X日出生。因系在（略）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2010年5月5日被新郑市公安局刑事拘留，同年6月9日被 ）投资有限公司名义和河南鑫星建筑装饰工程有限公司签订一份装饰装修施工合同，并收取该公司20万元的保证金。2009年4月初，河南宏源装饰环境工程有限公司在他装饰筹备处交了1 ...

债务，故三上诉人应互负本案债务的连带责任。而一审法院不查明李某某收取巨额保证金中饱私囊，利用合同的诈骗行为，认定李某某的欺诈行为为职务行为，并且对李某某 无义务对款项如何使用也进行审查。如果上诉人认为李某某侵占了本案借款，其行为涉嫌犯罪，可向有关机关举报。上诉人主张李某某对本案借款以个人名义作了还款 ...