及1995年8月15日马寨信用社储蓄存单2份。证明目的为无论是记帐式还是借贷式存单，均应是一式三联，并在存款时用复写纸一次书写而成，当存款人持存单 ，并有足够的时间在背面书写。 12、安徽省人民检察院皖检控复决（2003）X号刑事申诉复查决定书。证明目的为涡阳县人民检察院给邓某定罪所依据的证据不实，不 ...

领导者的黑社会性质组织，除有组织地实施赌博、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、故意伤害、寻衅滋事、诈骗、故意毁坏财物、贩卖、运输毒品、非法持有枪支、非法储存枪支外（详见后个罪）， 。那个老头子掉到干塘里后爬起来就跑，有几个人去撵，我记不清自己是从塘埂上还是从干塘下面也跟过去了，在干塘埂边上把那个老头子撵到了， ...

公司贪图高息而落入犯罪分子圈套，给犯罪分子运用掉包术进行诈骗创造了条件所致。因此，本案是刑事犯罪案件而非民事纠纷案件，应当移交公安机关处理。对此，融诚 ５０％的赔偿责任。 一审诉讼中，海口市中级人民法院根据符晓玲等人金融凭证诈骗案刑事诉讼卷宗材料中的相关证据，已经查明：融诚公司持有并据以主张权利的《进 ...

证据证实： 1、公安机关《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》。证明2010年9月10日15时许，王某某被邓某诈骗现金500元。该案是侦查发现补立案件。2011年 但这是他听黎某癸讲的，从未听邓某提及过此事。 2、结婚证复印件、民事裁定书。证明邓某与黎某癸于2010年7月12日登记结婚。同年11月黎某 ...

对起诉指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称是融资，没说不还，只是暂不能归还，并提出检举了秦某祥票据诈骗的犯罪事实，具有立功表现。其辩护人提出， 得了22.5万元。2006年底，李某丁说银行还需要存款，最好能存到2000万元，还是按原来的贴息给他回报。蒋某戊经领导同意后于2006年底存入1000万元到浦发 ...

票据回购资金的事实清楚，这种涉嫌诈骗犯罪的事实，依法应由公安机关立案侦查，原告的损失亦可通过公安机关刑事追赃来实现，其以民事案件票据纠纷起诉我行显属不当 质证认为该证据是碑林支行伪造的，根据人民法院向西安市养老保险处调取的证据，张秀萍的养老金由被告交至2003年11月，在此之前张秀萍还是被告的工作人员 ...

.00元房款交付给泰安公司。大连市中级人民法院作出（2005）大民房初重字第X号民事判决：一，泰安公司在收到姜某支付的余下600,006.00元房款后十日内将 所涉纠纷已被（2003）大刑初字第X号刑事判决认定为诈骗犯罪的一起事实。据此，能够认定迟某是诈骗犯罪行为的受害人。本案商品房销售合同的签订及 ...

中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 附带民事诉讼原告人李某甲、熊某某诉称：被告人李某乙的犯罪行为 的证言，证实案发前与肖安邦接触的一些情况，并证实肖安邦平时不务正业，爱赌博，诈骗“搞钱”。 10、证人臧某、郭某某、吴某某、黄某某、郑某某、罗某丙 ...

，缓刑3年；对夏某免于刑事处罚。 原审被告单位南德集团及辩护人上诉人上诉提出：(1)原判适用法律不当，骗取信用证的“行为人”是开证申请人，即湖北轻工并非 目的，属于一时无力偿还拖欠款项的民事债务纠纷。 原审被告牟某甲及辩护人上诉提出不构成犯罪，(1)牟某甲不具备信用证诈骗的主观故意。采取开信用证的方式 ...

的构成要件，依法应以诈骗罪定罪处罚。被告人鲍某某及其辩护人提出的此属民事纠纷，不属诈骗犯罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。1994年公安机关对此案立 ，被告人鲍某某认可孙勇的行为，而且收款单位也是洋浦鑫泰实业发展公司，所以被告人鲍某某应对诈骗总的数额70万元承担刑事责任。案发后，被告人鲍某某将所收的 ...