名称”的告知义务，没有法律依据。根据2004年6月22日中国银行业监督管理委员会河南监管局文件，广发行经七路变更名称为广发行科技支行。在变更名称之后，广发行科技 在汇票到期前10天主动把汇票的敞口补足，原因有两点：第一，现代化工公司需要银行资金，为了取信广发行科技支行顺利开出下一张承兑汇票；第二，为了 ...

全部资金必须存入该共管账户内，全部资金的进、出款项接受该行的监管。 2004年12月21日，保糖公司与刘云辉签订《委托管理协议书》，约定： 保山市深化国有企业改革领导小组办公室向保山市人民政府作出《关于对保山糖业（集团）有限责任公司深化产权制度改革有关问题的处理意见》（保企办[2005]X号），指出： ...

。 申请复议人称，开办新世纪时，注册资金600万元名义上由地质公司和其他股东出资，由地质公司统一收取后汇入新世纪公司账户。但实际上该600万元的注册资金 资金600万元经由河南久远会计师事务所有限公司验资到位。在新世纪成立后，其股东对公司监管不力，导致注册资金600万元流出，应视为新世纪的股东抽逃注册 ...

）元。被告人王某丁、赵某戊在改制后的企业中，利用职务上的便利，侵吞公司资金x.5元，被告人王某丁的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百八 企业的产权转让价格。”可见，在企业评估基准日至企业变更登记期间，新普公司仍是国有独资企业，由南阳市国资委履行监管职责，盈亏均由国家享有和负担。2、王某丁虽然于 ...

郴化集团公司）与被上诉人驻马店市马可波罗复肥有限公司（以下简称马可波罗公司）、被上诉人中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称中信银行郑州分行）因保证合同纠纷 为x.49元。5、郴化集团公司提供的中信银行郑州分行出具的基本账户和保证金账户资金往来明细表、转帐支票、进帐单、保证金存款入账、冻结通知书及中信 ...

的空白转账支票交给城东支行，城东支行在该支票上填写了将结算中心1000万元转入明江公司账户的内容，并将该转账支票存入其账册内。经质证，该支票上加盖的结算 预留的印鉴卡的印鉴不一致，城东支行填写该空白支票的目的是为逃避有关部门的金融监管。 还查明：胡之木系原为结算中心主任，1995年4月12日，中国人民 ...

结算手续的行为提出异议、工行湛江分行不是中国进出口银行的代理行不负有监管义务的主张，不予支持。三星公司在1998年3月11日致中国进出口银行函表明三星公司不 时起，汇票及款项的所有权已转移至三星公司，中国进出口银行对三星公司仅享有债权，对解付至三星公司账户的资金不享有任何权利。湛江工行依据与三星公司 ...

为清算组。《中华人民共和国证券法》第一百二十三条规定，设立或撤销证券公司分支机构，需报请证券监管机构批准。现证券营业部还正常营业，也未提供报请及批准撤销的 进行证券买卖，却没有以自己的名义开设证券账户和资金账户，被上诉人购国债款实际打人的是上诉人的自营账户，因此，烟草公司不是上诉人的客户，其购买国债款 ...

总（略）姚刚在该通知书中签字。2010年3月10日，中国外运云南公司物流监管部向原告发出《告知函》，主要内容为：应原告要求，中国外运云南公司于 被告的违约行为，原告有权要求被告立即足额交付银行承兑汇票的票面金额及手续费至保证金账户。上述约定是当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，原、被告双方应当按照 ...

，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币20万元（以下币种均为人民币）；犯挪用资金罪，判处有期徒刑6年，决定执行有期徒刑10年，并处罚金20万元；违法所得予以 支行的客户交易结算资金专用存款账户的账号。 又查明：2009年8月20日，中国证券监督管理委员会上海监管局出具《关于浙商证券有限责任公司上海四川中路 ...