《上海市房地产买卖合同》、《借款抵押合同》、《借条》、上海福星苑投资咨询有限公司工商登记材料及中国工商银行上海市虹口支行提供的《客户存款对帐单》 被告人周××所开办的公司是虚假出资成立及被告人在实施诈骗至案发时无经济能力履行还款的上海福星苑投资咨询有限公司工商登记材料及中国工商银行上海市虹口支行提供的 ...

。 广州市人民检察院以穗检公二诉[2003]X号起诉书指控被告人桂某某、何某某集资诈骗一案，于2003年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭 与他人的合谋，成立了以其为法定代表人的某亲生态村公司，经营范围是项目投资策划、咨询，果类种植技术的研究、开发，畜牧鱼养殖技术的研究开发、咨询， ...

孟xx的证言。主要证明了被告人徐某某给王某某打了49.8万元欠条向其咨询等事实。 10、合同书、存取款凭证复印件等。 原审法院认为，被告人徐某某明知 某某的，却想方设法让被告人王某某取走货款，被告人肖某某的行为也是本案合同诈骗的组成部分，已构成合同诈骗罪。对于原审被告人王某某和其辩护人所提“徐某某欠 ...

的情况下，以“消费积分”方法为幌子，以高额回报为诱饵，采取“现金积分”方法进行集某诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成集某诈骗罪。被某人战某、王某乙、彭 月9日成立，法定代表人张某，注册资本100万元，经营范围为企业营销策划和商品购销信息咨询。该公司股东有何庆东、张某、刘某。2004年12月24日，法定 ...

公司购买了印花税。 23、证人张某某证言及辨认笔录，张某某在乐从今日财务咨询公司工作，证实2006年3月28日，两名男子一来到乐从今日财务咨询公司 甲上诉提出其只是在“佛山市顺德区X镇国权五金建材装饰材料经营部”打工，并没有参与诈骗活动，请求二审法院改判。 原审被告人黄某乙以其为从犯，原判量刑过重为由 ...

从轻或减轻处罚。 被告人黄某某对起诉指控的犯罪事实予以供认。但辩称自己的行为不是诈骗。 被告人黄某某的辩护人提出被告人黄某某在主观上不明知是假的印鉴章，其行为不 好处费。(4)黄某某供述：2000年3月初的一天，李某甲安排我到光华办咨询结算中心开户的事，我问了以后，李某安排我第二天早上到光华办去等结算 ...

协议任何一项约定（包括无故终止本协议），均视为甲方违约，乙方已收取的咨询服务费不予退还；若由于乙方及乙方存款人以外的任何原因（包括但不限于贷款银行延误 代表人刘某”，“我公司风险部工作人员认为贵公司有某逃资金的可能”，“为防止诈骗立即终止合同”。对于以上事实，赛奥公司认为，本案已查明赛奥公司安排的贷款 ...